2019-12-30召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信的議案2.關(guān)于公司為下屬公司向供應(yīng)商申請(qǐng)的商業(yè)信用額度提供擔(dān)保的議案3.關(guān)于公司使用剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案4.關(guān)于變更大唐高鴻科研及產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地項(xiàng)目方案的議案

2019-12-30召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-12-30，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-12-30，投票代碼：360851

2019-12-30召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-12-24，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-12-26，
召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)學(xué)院路40號(hào)大唐電信集團(tuán)主樓11層會(huì)議室

因大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)通知，并購(gòu)重組委將于近日召開(kāi)工作會(huì)議，對(duì)公司重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)進(jìn)行審核，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請(qǐng)，該公司股票(證券簡(jiǎn)稱(chēng):高鴻股份，證券代碼:000851)自2016年9月29日開(kāi)市起停牌，待公司刊登相關(guān)公告后復(fù)牌.

復(fù)牌

2019-12-06召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》2.《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》3.《關(guān)于公司及子公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)及公司提供擔(dān)保的議案》

2019-12-06召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-12-05至2019-12-06，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-12-06，投票代碼：360851

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-15；除權(quán)日2016-06-23 派息日2016-06-23

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.2元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-22；

2019-09-20召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司下屬公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》2.《關(guān)于為下屬公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》

限售股份上市流通日:2016-05-27；2940萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

2019-09-20召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-09-11，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-09-12，
召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)學(xué)院路40號(hào)大唐電信集團(tuán)主樓11層會(huì)議室

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入50.71億元，同比去年-0.67%，凈利潤(rùn)為1547.12萬(wàn)元，同比去年-57.55%，
基本EPS為0.02元，平均ROE為0.46%

方案摘要：大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司擬向激勵(lì)對(duì)象授予1898萬(wàn)股限制性股票， 約占公司目前總股本63210.5028萬(wàn)股的3%。限制性股票的來(lái)源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司A股普通股，限制性股票的授予價(jià)格為4.63元/股。按照證監(jiān)會(huì)和國(guó)資委的規(guī)定， 公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有效期為 5 年

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-15披露

2019-08-05召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于變更公司及下屬公司申請(qǐng)授信銀行支行的議案》

2019-08-05召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-08-04至2019-08-05，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-08-05，投票代碼：360851

2019-08-05召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-07-29，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-07-30，
召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)學(xué)院路40號(hào)大唐電信集團(tuán)主樓11層會(huì)議室

2019-07-18召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司下屬公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》2.《關(guān)于為下屬公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》3.《關(guān)于公司為下屬公司申請(qǐng)的商業(yè)信用額度提供擔(dān)保的議案》4.《關(guān)于公司下屬公司為購(gòu)房人向銀行申請(qǐng)按揭貸款提供階段性擔(dān)保的議案》

2019-07-18召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-07-17至2019-07-18，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-07-18，投票代碼：360851

第1次2019年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約1200萬(wàn)元~1800萬(wàn)元
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：公司企業(yè)信息化業(yè)務(wù)和信息服務(wù)業(yè)務(wù)收入比去年同期下降，毛利額減少；報(bào)告期內(nèi)，受外部金融市場(chǎng)環(huán)境因素影響，借款綜合利率有所提高，財(cái)務(wù)費(fèi)用增長(zhǎng)。

2019-07-18召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-07-11，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-07-12，
召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)學(xué)院路40號(hào)大唐電信集團(tuán)主樓11層會(huì)議室

2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-21披露

2018-08-14召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司下屬公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》2.《關(guān)于公司為下屬公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》

自2016-09-29起停牌；2016-09-29重大事項(xiàng)

2018-08-14召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-08-13至2018-08-14，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-08-14，投票代碼：360851

2018-08-14召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-08-07，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-08-10，
召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)學(xué)院路40號(hào)大唐電信集團(tuán)主樓11層會(huì)議室

2018-08-14召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-08-07，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-08-10，
召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)學(xué)院路40號(hào)大唐電信集團(tuán)主樓11層會(huì)議室

2016年年報(bào)分紅方案：10派0.2元
分紅股東大會(huì)公告日：2017-04-14；

2015年年報(bào)分紅：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-22；除權(quán)日2016-06-23 派息日2016-06-23

2018-03-01召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-02-26，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-02-26，
召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)學(xué)院路40號(hào)大唐電信集團(tuán)主樓11層會(huì)議室

限售股份上市流通日:2018-01-18；1337.7775萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

2018-01-12召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于選舉陳蕾女士任公司第八屆董事會(huì)董事的議案》

2018-01-12召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-01-11至2018-01-12，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-01-12，投票代碼：360851

第1次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約16000萬(wàn)元~19500萬(wàn)元
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：本公司控股子公司北京高陽(yáng)捷迅信息技術(shù)有限公司對(duì)外轉(zhuǎn)讓其持有的全資子公司北京一九付支付科技有限公司100%股權(quán)取得的投資收益所致。轉(zhuǎn)讓北京一九付支付科技有限公司100%股權(quán)產(chǎn)生的投資收益對(duì)高鴻股份2017年歸屬于母公司凈利潤(rùn)的影響預(yù)計(jì)是14，200萬(wàn)元。

2018-01-12召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-01-08，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-01-08，
召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)學(xué)院路40號(hào)大唐電信集團(tuán)主樓11層會(huì)議室

限售股份上市流通日:2017-11-30；374.8002萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

2017-11-06召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-11-05至2017-11-06，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-11-06，投票代碼：360851

2017-11-06召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-11-01，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-11-03，
召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)學(xué)院路40號(hào)大唐電信集團(tuán)主樓11層會(huì)議室

2017-09-14召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案2.關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案3.關(guān)于選舉第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案4.關(guān)于公司及下屬公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信的議案5.關(guān)于為下屬公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案

2017-09-14召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-13至2017-09-14，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-14，投票代碼：360851

20160428：公司于2016年4月28日收到國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批復(fù)公司控股股東電信科學(xué)技術(shù)研究院的《關(guān)于大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》。20160331：本次交易以2015年6月30日作為評(píng)估基準(zhǔn)日，根據(jù)評(píng)估值，高鴻鼎恒41.77%股權(quán)的作價(jià)為31，949.873萬(wàn)元。20151216：2015年12月16日發(fā)布《大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案》，本次重組高鴻股份擬通過(guò)向南京慶亞發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的高鴻鼎恒41.77%股權(quán)，同時(shí)向不超過(guò)十名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金用于高鴻鼎恒智能化倉(cāng)儲(chǔ)物流平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。本次高鴻股份通過(guò)收購(gòu)子公司高鴻鼎恒的全部少數(shù)股東權(quán)益意在通過(guò)內(nèi)部整合進(jìn)一步增強(qiáng)公司的盈利能力。股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊?，高鴻股份進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)子公司的管理與控制力，有助于加強(qiáng)對(duì)高鴻鼎恒經(jīng)營(yíng)的各方面支持，也有助于提高業(yè)務(wù)的執(zhí)行效率，并在此基礎(chǔ)上深化部署在IT產(chǎn)品銷(xiāo)售領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，能夠進(jìn)一步提升高鴻鼎恒的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入38.23億元，同比去年10.33% ，凈利潤(rùn)為4147.99萬(wàn)元，，同比去年53.43%，
基本EPS為0.07元，加權(quán)平均ROE為1.34%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-29；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-29披露

2017-08-24召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》4.《關(guān)于公司及子公司為下屬公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》

2017-08-24召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-23至2017-08-24，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-24，投票代碼：360851

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-22披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約6700萬(wàn)元~9500萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.78%~68.42%
2016年01月26日公布的2015年年度業(yè)績(jī)預(yù)告公告，預(yù)測(cè)2015年年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年01月01日至2015年12月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：約6，700萬(wàn)元—9，500萬(wàn)元；增長(zhǎng)：18.78%—68.42%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：報(bào)告期內(nèi)，公司大力拓展企業(yè)信息化業(yè)務(wù)和信息服務(wù)業(yè)務(wù)，盈利能力整體提升，且本報(bào)告期與上年同期相比，公司對(duì)北京高陽(yáng)捷迅信息技術(shù)有限公司持股比例變更，由36.351%變更為100%。

方案摘要：大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司擬向激勵(lì)對(duì)象授予1898萬(wàn)股限制性股票， 約占公司目前總股本63210.5028萬(wàn)股的3%。限制性股票的來(lái)源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司A股普通股，限制性股票的授予價(jià)格為4.63元/股。按照證監(jiān)會(huì)和國(guó)資委的規(guī)定， 公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有效期為 5 年

2016年年報(bào)分紅：10派0.2元
分紅派息日：2017-06-13；

第1次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-1650萬(wàn)元~-1400萬(wàn)元

2016年年報(bào)分紅：10派0.2元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-12；除權(quán)日2017-06-13 派息日2017-06-13

第1次2017年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-600萬(wàn)元~-400萬(wàn)元

2016年年報(bào)分紅方案：10派0.2元
分紅股東大會(huì)公告日：2017-04-14；

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-22，股權(quán)登記日：2017-04-07，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-13，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度報(bào)告及摘要》2.《2016年度董事會(huì)報(bào)告》3.《2016年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》4.《關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算的報(bào)告》5.《關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配方案》6.《關(guān)于聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于公司下屬公司租用控股股東及其下屬單位房產(chǎn)作為辦公場(chǎng)所的議案》9.《關(guān)于與大唐電信集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽訂的議案》10.《關(guān)于公司向控股股東電信科學(xué)技術(shù)研究院申請(qǐng)貸款的議案》11.《關(guān)于公司及下屬公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》12.《關(guān)于公司及子公司為下屬公司向商業(yè)銀行及大唐財(cái)務(wù)公司申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》

增發(fā)股份上市日:2016-12-22；本次增發(fā)價(jià)11.6元，增發(fā)數(shù)量2754.2993萬(wàn)股

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-22，股權(quán)登記日：2017-04-07，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-13，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度報(bào)告及摘要》2.《2016年度董事會(huì)報(bào)告》3.《2016年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》4.《關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算的報(bào)告》5.《關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配方案》6.《關(guān)于聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于公司下屬公司租用控股股東及其下屬單位房產(chǎn)作為辦公場(chǎng)所的議案》9.《關(guān)于與大唐電信集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽訂的議案》10.《關(guān)于公司向控股股東電信科學(xué)技術(shù)研究院申請(qǐng)貸款的議案》11.《關(guān)于公司及下屬公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》12.《關(guān)于公司及子公司為下屬公司向商業(yè)銀行及大唐財(cái)務(wù)公司申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-22，股權(quán)登記日：2017-04-07，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-13，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度報(bào)告及摘要》2.《2016年度董事會(huì)報(bào)告》3.《2016年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》4.《關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算的報(bào)告》5.《關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配方案》6.《關(guān)于聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于公司下屬公司租用控股股東及其下屬單位房產(chǎn)作為辦公場(chǎng)所的議案》9.《關(guān)于與大唐電信集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽訂的議案》10.《關(guān)于公司向控股股東電信科學(xué)技術(shù)研究院申請(qǐng)貸款的議案》11.《關(guān)于公司及下屬公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》12.《關(guān)于公司及子公司為下屬公司向商業(yè)銀行及大唐財(cái)務(wù)公司申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》

增發(fā)預(yù)案公告日：2015-12-16，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-04-30，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-10-11

2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.2元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-22；

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-22披露

限售股份上市流通日:2017-02-16；11.3566萬(wàn)股股權(quán)分置限售股份上市流通

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-12-28，股權(quán)登記日：2017-01-10，會(huì)議召開(kāi)日：2017-01-16，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司為下屬公司向供應(yīng)商申請(qǐng)的商業(yè)信用額度提供擔(dān)保的議案》2.《關(guān)于修訂公司章程的議案》

增發(fā)股份上市日:2017-01-12；本次增發(fā)價(jià)11.6元，增發(fā)數(shù)量1337.7775萬(wàn)股

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-12-28，股權(quán)登記日：2017-01-10，會(huì)議召開(kāi)日：2017-01-16，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司為下屬公司向供應(yīng)商申請(qǐng)的商業(yè)信用額度提供擔(dān)保的議案》2.《關(guān)于修訂公司章程的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-12-28，股權(quán)登記日：2017-01-10，會(huì)議召開(kāi)日：2017-01-16，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司為下屬公司向供應(yīng)商申請(qǐng)的商業(yè)信用額度提供擔(dān)保的議案》2.《關(guān)于修訂公司章程的議案》

增發(fā)發(fā)行方式定向，發(fā)行數(shù)量1337.7775萬(wàn)股

2015年年報(bào)分紅：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅除權(quán)日：2016-06-23；派息日2016-06-23

2015年年報(bào)分紅：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅派息日：2016-06-23；

增發(fā)股份上市日:2016-12-22；本次增發(fā)價(jià)11.6元，增發(fā)數(shù)量2754.2993萬(wàn)股

增發(fā)發(fā)行方式定向，發(fā)行數(shù)量2754.2993萬(wàn)股

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類(lèi)型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-12-21

20161220：高鴻股份發(fā)布相關(guān)實(shí)施情況報(bào)告書(shū)，本次交易完成。20161129：2016 年 11 月 29 日，南京市玄武區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局出具了《公司準(zhǔn)予變更登記通知書(shū)》（（01020191）公司變更[2016]第 11290001 號(hào)），并換發(fā)了《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 91320102067080316C），企業(yè)類(lèi)型為有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資），南京慶亞貿(mào)易有限公司所持有的高鴻鼎恒41.77%股權(quán)已過(guò)戶(hù)到公司名下。20161122：2016年11月22日，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司向南京慶亞貿(mào)易有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可【 2016】 2684號(hào)）。20161011：大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司于2016年10月11日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的通知，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)于2016年10月11日第75次并購(gòu)重組委工作會(huì)議審核，公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)獲得無(wú)條件通過(guò)。20160920：大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)于2016年9月19日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2016年9月18日出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書(shū)》。20160819：大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司董事會(huì)第七屆第六十三次會(huì)議于2016年8月19日召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的方案》、《大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司發(fā)行購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)（草案）及其摘要的議案》等本次重組的相關(guān)議案。本次重組高鴻股份擬通過(guò)向南京慶亞發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的高鴻鼎恒41.77%股權(quán)，同時(shí)向不超過(guò)十名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)15，518.22萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于高鴻鼎恒智能化倉(cāng)儲(chǔ)物流平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目。交易金額為31，949.873萬(wàn)元。本次高鴻股份通過(guò)收購(gòu)子公司高鴻鼎恒的全部少數(shù)股東權(quán)益意在通過(guò)內(nèi)部整合進(jìn)一步增強(qiáng)公司的盈利能力。股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)子公司的管理與控制力，有助于加強(qiáng)對(duì)高鴻鼎恒經(jīng)營(yíng)的各方面支持，也有助于提高業(yè)務(wù)的執(zhí)行效率，并在此基礎(chǔ)上深化部署在IT產(chǎn)品銷(xiāo)售領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，能夠進(jìn)一步提升高鴻鼎恒的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。20160715：高鴻股份于2016年7月15日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第六十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于撤回公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金申請(qǐng)文件的議案》。同意公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)撤回2016年發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金申請(qǐng)文件。20160624：今日公司接中國(guó)證監(jiān)會(huì)通知，因參與本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的有關(guān)方面涉嫌違法被立案，我公司并購(gòu)重組申請(qǐng)被暫停審核。20160603：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)回復(fù)。20160520：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)。20160509：證監(jiān)會(huì)受理。20160429：2016年04月29日，高鴻股份2015年度股東大會(huì)通過(guò)了相關(guān)議案。20160428：公司于2016年4月28日收到國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批復(fù)公司控股股東電信科學(xué)技術(shù)研究院的《關(guān)于大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》。20160331：本次交易以2015年6月30日作為評(píng)估基準(zhǔn)日，根據(jù)評(píng)估值，高鴻鼎恒41.77%股權(quán)的作價(jià)為31，949.873萬(wàn)元。20151216：2015年12月16日發(fā)布《大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案》，本次重組高鴻股份擬通過(guò)向南京慶亞發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的高鴻鼎恒41.77%股權(quán)，同時(shí)向不超過(guò)十名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金用于高鴻鼎恒智能化倉(cāng)儲(chǔ)物流平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。本次高鴻股份通過(guò)收購(gòu)子公司高鴻鼎恒的全部少數(shù)股東權(quán)益意在通過(guò)內(nèi)部整合進(jìn)一步增強(qiáng)公司的盈利能力。股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊?，高鴻股份進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)子公司的管理與控制力，有助于加強(qiáng)對(duì)高鴻鼎恒經(jīng)營(yíng)的各方面支持，也有助于提高業(yè)務(wù)的執(zhí)行效率，并在此基礎(chǔ)上深化部署在IT產(chǎn)品銷(xiāo)售領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，能夠進(jìn)一步提升高鴻鼎恒的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-25，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度報(bào)告及摘要》2.《2015年度董事會(huì)報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》4.《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算的報(bào)告》5.《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配方案》6.《關(guān)于聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于修訂的議案》9.關(guān)于修訂《對(duì)外投資管理辦法》的議案10.關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案11.《關(guān)于預(yù)計(jì)2016年度日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易的議案》12.《關(guān)于公司及下屬公司租用控股股東及其下屬單位房產(chǎn)作為辦公場(chǎng)所的議案》13.《關(guān)于與大唐電信集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽訂的議案》14.《關(guān)于公司向控股股東電信科學(xué)技術(shù)研究院申請(qǐng)貸款的議案》15.《關(guān)于公司全資子公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》16.《關(guān)于為公司全資子公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)的綜合授信提供擔(dān)保的議案》17.《關(guān)于公司的議案》18.《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》19.《〈大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)〉(草案)及其摘要的議案》20.《關(guān)于公司本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的判斷的議案》21.《關(guān)于公司本次交易是否符合第四條規(guī)定的審慎判斷的議案》22.《關(guān)于簽署本次交易相關(guān)協(xié)議的議案》23.《關(guān)于公司本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》24.《關(guān)于就本次交易事宜聘請(qǐng)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)的議案》25.《關(guān)于審議本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告與資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》26.《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》27.《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事項(xiàng)的議案》28.《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及公司采取措施的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-25，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度報(bào)告及摘要》2.《2015年度董事會(huì)報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》4.《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算的報(bào)告》5.《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配方案》6.《關(guān)于聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于修訂的議案》9.關(guān)于修訂《對(duì)外投資管理辦法》的議案10.關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案11.《關(guān)于預(yù)計(jì)2016年度日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易的議案》12.《關(guān)于公司及下屬公司租用控股股東及其下屬單位房產(chǎn)作為辦公場(chǎng)所的議案》13.《關(guān)于與大唐電信集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽訂的議案》14.《關(guān)于公司向控股股東電信科學(xué)技術(shù)研究院申請(qǐng)貸款的議案》15.《關(guān)于公司全資子公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》16.《關(guān)于為公司全資子公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)的綜合授信提供擔(dān)保的議案》17.《關(guān)于公司的議案》18.《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》19.《〈大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)〉(草案)及其摘要的議案》20.《關(guān)于公司本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的判斷的議案》21.《關(guān)于公司本次交易是否符合第四條規(guī)定的審慎判斷的議案》22.《關(guān)于簽署本次交易相關(guān)協(xié)議的議案》23.《關(guān)于公司本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》24.《關(guān)于就本次交易事宜聘請(qǐng)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)的議案》25.《關(guān)于審議本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告與資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》26.《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》27.《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事項(xiàng)的議案》28.《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及公司采取措施的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-25，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度報(bào)告及摘要》2.《2015年度董事會(huì)報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》4.《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算的報(bào)告》5.《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配方案》6.《關(guān)于聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于修訂的議案》9.關(guān)于修訂《對(duì)外投資管理辦法》的議案10.關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案11.《關(guān)于預(yù)計(jì)2016年度日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易的議案》12.《關(guān)于公司及下屬公司租用控股股東及其下屬單位房產(chǎn)作為辦公場(chǎng)所的議案》13.《關(guān)于與大唐電信集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽訂的議案》14.《關(guān)于公司向控股股東電信科學(xué)技術(shù)研究院申請(qǐng)貸款的議案》15.《關(guān)于公司全資子公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》16.《關(guān)于為公司全資子公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)的綜合授信提供擔(dān)保的議案》17.《關(guān)于公司的議案》18.《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》19.《〈大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)〉(草案)及其摘要的議案》20.《關(guān)于公司本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的判斷的議案》21.《關(guān)于公司本次交易是否符合第四條規(guī)定的審慎判斷的議案》22.《關(guān)于簽署本次交易相關(guān)協(xié)議的議案》23.《關(guān)于公司本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》24.《關(guān)于就本次交易事宜聘請(qǐng)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)的議案》25.《關(guān)于審議本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告與資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》26.《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》27.《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事項(xiàng)的議案》28.《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及公司采取措施的議案》

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-06-07 15:00-16:55（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：全景網(wǎng)(www.p5w.net)

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-25，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度報(bào)告及摘要》2.《2015年度董事會(huì)報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》4.《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算的報(bào)告》5.《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配方案》6.《關(guān)于聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于修訂的議案》9.關(guān)于修訂《對(duì)外投資管理辦法》的議案10.關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案11.《關(guān)于預(yù)計(jì)2016年度日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易的議案》12.《關(guān)于公司及下屬公司租用控股股東及其下屬單位房產(chǎn)作為辦公場(chǎng)所的議案》13.《關(guān)于與大唐電信集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽訂的議案》14.《關(guān)于公司向控股股東電信科學(xué)技術(shù)研究院申請(qǐng)貸款的議案》15.《關(guān)于公司全資子公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》16.《關(guān)于為公司全資子公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)的綜合授信提供擔(dān)保的議案》17.《關(guān)于公司的議案》18.《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》19.《〈大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)〉(草案)及其摘要的議案》20.《關(guān)于公司本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的判斷的議案》21.《關(guān)于公司本次交易是否符合第四條規(guī)定的審慎判斷的議案》22.《關(guān)于簽署本次交易相關(guān)協(xié)議的議案》23.《關(guān)于公司本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》24.《關(guān)于就本次交易事宜聘請(qǐng)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)的議案》25.《關(guān)于審議本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告與資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》26.《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》27.《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事項(xiàng)的議案》28.《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及公司采取措施的議案》

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類(lèi)型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-12-21

限售股份上市流通日:2016-11-21；230.802萬(wàn)股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通

增發(fā)發(fā)行方式定向，發(fā)行數(shù)量2754.2993萬(wàn)股

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-11-10，股權(quán)登記日：2016-11-18，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議《對(duì)外擔(dān)保制度》的議案

20161011：大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司于2016年10月11日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的通知，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)于2016年10月11日第75次并購(gòu)重組委工作會(huì)議審核，公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)獲得無(wú)條件通過(guò)。20160920：大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)于2016年9月19日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2016年9月18日出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書(shū)》。20160819：大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司董事會(huì)第七屆第六十三次會(huì)議于2016年8月19日召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的方案》、《大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司發(fā)行購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)（草案）及其摘要的議案》等本次重組的相關(guān)議案。本次重組高鴻股份擬通過(guò)向南京慶亞發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的高鴻鼎恒41.77%股權(quán)，同時(shí)向不超過(guò)十名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)15，518.22萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于高鴻鼎恒智能化倉(cāng)儲(chǔ)物流平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目。交易金額為31，949.873萬(wàn)元。本次高鴻股份通過(guò)收購(gòu)子公司高鴻鼎恒的全部少數(shù)股東權(quán)益意在通過(guò)內(nèi)部整合進(jìn)一步增強(qiáng)公司的盈利能力。股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)子公司的管理與控制力，有助于加強(qiáng)對(duì)高鴻鼎恒經(jīng)營(yíng)的各方面支持，也有助于提高業(yè)務(wù)的執(zhí)行效率，并在此基礎(chǔ)上深化部署在IT產(chǎn)品銷(xiāo)售領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，能夠進(jìn)一步提升高鴻鼎恒的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。20160715：高鴻股份于2016年7月15日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第六十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于撤回公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金申請(qǐng)文件的議案》。同意公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)撤回2016年發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金申請(qǐng)文件。20160624：今日公司接中國(guó)證監(jiān)會(huì)通知，因參與本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的有關(guān)方面涉嫌違法被立案，我公司并購(gòu)重組申請(qǐng)被暫停審核。20160603：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)回復(fù)。20160520：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)。20160509：證監(jiān)會(huì)受理。20160429：2016年04月29日，高鴻股份2015年度股東大會(huì)通過(guò)了相關(guān)議案。20160428：公司于2016年4月28日收到國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批復(fù)公司控股股東電信科學(xué)技術(shù)研究院的《關(guān)于大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》。20160331：本次交易以2015年6月30日作為評(píng)估基準(zhǔn)日，根據(jù)評(píng)估值，高鴻鼎恒41.77%股權(quán)的作價(jià)為31，949.873萬(wàn)元。20151216：2015年12月16日發(fā)布《大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案》，本次重組高鴻股份擬通過(guò)向南京慶亞發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的高鴻鼎恒41.77%股權(quán)，同時(shí)向不超過(guò)十名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金用于高鴻鼎恒智能化倉(cāng)儲(chǔ)物流平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。本次高鴻股份通過(guò)收購(gòu)子公司高鴻鼎恒的全部少數(shù)股東權(quán)益意在通過(guò)內(nèi)部整合進(jìn)一步增強(qiáng)公司的盈利能力。股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊螅啉櫣煞葸M(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)子公司的管理與控制力，有助于加強(qiáng)對(duì)高鴻鼎恒經(jīng)營(yíng)的各方面支持，也有助于提高業(yè)務(wù)的執(zhí)行效率，并在此基礎(chǔ)上深化部署在IT產(chǎn)品銷(xiāo)售領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，能夠進(jìn)一步提升高鴻鼎恒的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。

復(fù)牌

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-02，股權(quán)登記日：2016-08-18，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-24，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-23起。

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-10-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-29)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-09-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-29)

自2016-09-29起停牌；2016-09-29重大事項(xiàng)

原方案:本次向不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)26，724，137股. 公司擬發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)31，000萬(wàn)元，在扣除發(fā)行費(fèi)用后用于高鴻鼎恒智能化倉(cāng)儲(chǔ)物流平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。調(diào)整為:本次向不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)13，377，775股。擬募集配套資金總額調(diào)整為不超過(guò)15，518.22萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于高鴻鼎恒智能化倉(cāng)儲(chǔ)物流平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-02，股權(quán)登記日：2016-08-18，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司及下屬公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信的議案2.關(guān)于為下屬公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案3.關(guān)于公司為下屬公司向供應(yīng)商申請(qǐng)的商業(yè)信用額度提供擔(dān)保的議案

原方案:本次向不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)26，724，137股. 公司擬發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)31，000萬(wàn)元，在扣除發(fā)行費(fèi)用后用于高鴻鼎恒智能化倉(cāng)儲(chǔ)物流平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。調(diào)整為:本次向不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)13，377，775股。擬募集配套資金總額調(diào)整為不超過(guò)15，518.22萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于高鴻鼎恒智能化倉(cāng)儲(chǔ)物流平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目。

20161220：高鴻股份發(fā)布相關(guān)實(shí)施情況報(bào)告書(shū)，本次交易完成。20161129：2016 年 11 月 29 日，南京市玄武區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局出具了《公司準(zhǔn)予變更登記通知書(shū)》（（01020191）公司變更[2016]第 11290001 號(hào)），并換發(fā)了《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 91320102067080316C），企業(yè)類(lèi)型為有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資），南京慶亞貿(mào)易有限公司所持有的高鴻鼎恒41.77%股權(quán)已過(guò)戶(hù)到公司名下。20161122：2016年11月22日，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司向南京慶亞貿(mào)易有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可【 2016】 2684號(hào)）。20161011：大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司于2016年10月11日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的通知，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)于2016年10月11日第75次并購(gòu)重組委工作會(huì)議審核，公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)獲得無(wú)條件通過(guò)。20160920：大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)于2016年9月19日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2016年9月18日出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書(shū)》。20160819：大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司董事會(huì)第七屆第六十三次會(huì)議于2016年8月19日召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的方案》、《大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司發(fā)行購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)（草案）及其摘要的議案》等本次重組的相關(guān)議案。本次重組高鴻股份擬通過(guò)向南京慶亞發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的高鴻鼎恒41.77%股權(quán)，同時(shí)向不超過(guò)十名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)15，518.22萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于高鴻鼎恒智能化倉(cāng)儲(chǔ)物流平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目。交易金額為31，949.873萬(wàn)元。本次高鴻股份通過(guò)收購(gòu)子公司高鴻鼎恒的全部少數(shù)股東權(quán)益意在通過(guò)內(nèi)部整合進(jìn)一步增強(qiáng)公司的盈利能力。股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊螅具M(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)子公司的管理與控制力，有助于加強(qiáng)對(duì)高鴻鼎恒經(jīng)營(yíng)的各方面支持，也有助于提高業(yè)務(wù)的執(zhí)行效率，并在此基礎(chǔ)上深化部署在IT產(chǎn)品銷(xiāo)售領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，能夠進(jìn)一步提升高鴻鼎恒的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。20160715：高鴻股份于2016年7月15日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第六十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于撤回公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金申請(qǐng)文件的議案》。同意公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)撤回2016年發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金申請(qǐng)文件。20160624：今日公司接中國(guó)證監(jiān)會(huì)通知，因參與本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的有關(guān)方面涉嫌違法被立案，我公司并購(gòu)重組申請(qǐng)被暫停審核。20160603：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)回復(fù)。20160520：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)。20160509：證監(jiān)會(huì)受理。20160429：2016年04月29日，高鴻股份2015年度股東大會(huì)通過(guò)了相關(guān)議案。20160428：公司于2016年4月28日收到國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批復(fù)公司控股股東電信科學(xué)技術(shù)研究院的《關(guān)于大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》。20160331：本次交易以2015年6月30日作為評(píng)估基準(zhǔn)日，根據(jù)評(píng)估值，高鴻鼎恒41.77%股權(quán)的作價(jià)為31，949.873萬(wàn)元。20151216：2015年12月16日發(fā)布《大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案》，本次重組高鴻股份擬通過(guò)向南京慶亞發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的高鴻鼎恒41.77%股權(quán)，同時(shí)向不超過(guò)十名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金用于高鴻鼎恒智能化倉(cāng)儲(chǔ)物流平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。本次高鴻股份通過(guò)收購(gòu)子公司高鴻鼎恒的全部少數(shù)股東權(quán)益意在通過(guò)內(nèi)部整合進(jìn)一步增強(qiáng)公司的盈利能力。股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊?，高鴻股份進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)子公司的管理與控制力，有助于加強(qiáng)對(duì)高鴻鼎恒經(jīng)營(yíng)的各方面支持，也有助于提高業(yè)務(wù)的執(zhí)行效率，并在此基礎(chǔ)上深化部署在IT產(chǎn)品銷(xiāo)售領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，能夠進(jìn)一步提升高鴻鼎恒的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-02，股權(quán)登記日：2016-08-18，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司及下屬公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信的議案2.關(guān)于為下屬公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案3.關(guān)于公司為下屬公司向供應(yīng)商申請(qǐng)的商業(yè)信用額度提供擔(dān)保的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-02，股權(quán)登記日：2016-08-18，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司及下屬公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信的議案2.關(guān)于為下屬公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案3.關(guān)于公司為下屬公司向供應(yīng)商申請(qǐng)的商業(yè)信用額度提供擔(dān)保的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-02，股權(quán)登記日：2016-08-18，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司及下屬公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信的議案2.關(guān)于為下屬公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案3.關(guān)于公司為下屬公司向供應(yīng)商申請(qǐng)的商業(yè)信用額度提供擔(dān)保的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-02，股權(quán)登記日：2016-08-18，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-24，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-23起。

因未依法履行其他職責(zé),未及時(shí)披露公司重大事項(xiàng)，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局于2019-12-12依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:出具警示函處分決定

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-02披露

2015年年報(bào)分紅：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅派息日：2016-06-23；

2015年年報(bào)分紅：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅除權(quán)日：2016-06-23；派息日2016-06-23

2015年年報(bào)分紅：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-22；除權(quán)日2016-06-23 派息日2016-06-23

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-15；除權(quán)日2016-06-23 派息日2016-06-23

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-06-07 15:00-16:55（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：全景網(wǎng)(www.p5w.net)

限售股份上市流通日:2016-05-27；2940萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

20160509：證監(jiān)會(huì)受理。20160429：2016年04月29日，高鴻股份2015年度股東大會(huì)通過(guò)了相關(guān)議案。20160428：公司于2016年4月28日收到國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批復(fù)公司控股股東電信科學(xué)技術(shù)研究院的《關(guān)于大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》。20160331：本次交易以2015年6月30日作為評(píng)估基準(zhǔn)日，根據(jù)評(píng)估值，高鴻鼎恒41.77%股權(quán)的作價(jià)為31，949.873萬(wàn)元。20151216：2015年12月16日發(fā)布《大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案》，本次重組高鴻股份擬通過(guò)向南京慶亞發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的高鴻鼎恒41.77%股權(quán)，同時(shí)向不超過(guò)十名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金用于高鴻鼎恒智能化倉(cāng)儲(chǔ)物流平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。本次高鴻股份通過(guò)收購(gòu)子公司高鴻鼎恒的全部少數(shù)股東權(quán)益意在通過(guò)內(nèi)部整合進(jìn)一步增強(qiáng)公司的盈利能力。股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊?，高鴻股份進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)子公司的管理與控制力，有助于加強(qiáng)對(duì)高鴻鼎恒經(jīng)營(yíng)的各方面支持，也有助于提高業(yè)務(wù)的執(zhí)行效率，并在此基礎(chǔ)上深化部署在IT產(chǎn)品銷(xiāo)售領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，能夠進(jìn)一步提升高鴻鼎恒的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-30披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-1650萬(wàn)元~-1400萬(wàn)元
2016年04月12日公布的2016年一季度業(yè)績(jī)預(yù)告公告，預(yù)測(cè)2016年一季度續(xù)虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年01月01日至2016年03月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：約-1，650萬(wàn)元至-1，400萬(wàn)元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：2016年第一季度公司預(yù)計(jì)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為負(fù)，出現(xiàn)虧損。主要原因?yàn)椋海?）受春節(jié)長(zhǎng)假影響，公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)開(kāi)展出現(xiàn)正常季節(jié)性波動(dòng)；（2）由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈公司企業(yè)信息化業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)較上年同期收入規(guī)模大幅下降，且以上兩項(xiàng)業(yè)務(wù)毛利率略有下降。綜上，公司2016年一季度出現(xiàn)虧損。

20160428：公司于2016年4月28日收到國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批復(fù)公司控股股東電信科學(xué)技術(shù)研究院的《關(guān)于大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》。20160331：本次交易以2015年6月30日作為評(píng)估基準(zhǔn)日，根據(jù)評(píng)估值，高鴻鼎恒41.77%股權(quán)的作價(jià)為31，949.873萬(wàn)元。20151216：2015年12月16日發(fā)布《大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案》，本次重組高鴻股份擬通過(guò)向南京慶亞發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的高鴻鼎恒41.77%股權(quán)，同時(shí)向不超過(guò)十名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金用于高鴻鼎恒智能化倉(cāng)儲(chǔ)物流平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。本次高鴻股份通過(guò)收購(gòu)子公司高鴻鼎恒的全部少數(shù)股東權(quán)益意在通過(guò)內(nèi)部整合進(jìn)一步增強(qiáng)公司的盈利能力。股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊螅啉櫣煞葸M(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)子公司的管理與控制力，有助于加強(qiáng)對(duì)高鴻鼎恒經(jīng)營(yíng)的各方面支持，也有助于提高業(yè)務(wù)的執(zhí)行效率，并在此基礎(chǔ)上深化部署在IT產(chǎn)品銷(xiāo)售領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，能夠進(jìn)一步提升高鴻鼎恒的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-25，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度報(bào)告及摘要》2.《2015年度董事會(huì)報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》4.《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算的報(bào)告》5.《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配方案》6.《關(guān)于聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于修訂的議案》9.關(guān)于修訂《對(duì)外投資管理辦法》的議案10.關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案11.《關(guān)于預(yù)計(jì)2016年度日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易的議案》12.《關(guān)于公司及下屬公司租用控股股東及其下屬單位房產(chǎn)作為辦公場(chǎng)所的議案》13.《關(guān)于與大唐電信集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽訂的議案》14.《關(guān)于公司向控股股東電信科學(xué)技術(shù)研究院申請(qǐng)貸款的議案》15.《關(guān)于公司全資子公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》16.《關(guān)于為公司全資子公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)的綜合授信提供擔(dān)保的議案》17.《關(guān)于公司的議案》18.《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》19.《〈大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)〉(草案)及其摘要的議案》20.《關(guān)于公司本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的判斷的議案》21.《關(guān)于公司本次交易是否符合第四條規(guī)定的審慎判斷的議案》22.《關(guān)于簽署本次交易相關(guān)協(xié)議的議案》23.《關(guān)于公司本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》24.《關(guān)于就本次交易事宜聘請(qǐng)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)的議案》25.《關(guān)于審議本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告與資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》26.《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》27.《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事項(xiàng)的議案》28.《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及公司采取措施的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-25，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度報(bào)告及摘要》2.《2015年度董事會(huì)報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》4.《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算的報(bào)告》5.《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配方案》6.《關(guān)于聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于修訂的議案》9.關(guān)于修訂《對(duì)外投資管理辦法》的議案10.關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案11.《關(guān)于預(yù)計(jì)2016年度日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易的議案》12.《關(guān)于公司及下屬公司租用控股股東及其下屬單位房產(chǎn)作為辦公場(chǎng)所的議案》13.《關(guān)于與大唐電信集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽訂的議案》14.《關(guān)于公司向控股股東電信科學(xué)技術(shù)研究院申請(qǐng)貸款的議案》15.《關(guān)于公司全資子公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》16.《關(guān)于為公司全資子公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)的綜合授信提供擔(dān)保的議案》17.《關(guān)于公司的議案》18.《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》19.《〈大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)〉(草案)及其摘要的議案》20.《關(guān)于公司本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的判斷的議案》21.《關(guān)于公司本次交易是否符合第四條規(guī)定的審慎判斷的議案》22.《關(guān)于簽署本次交易相關(guān)協(xié)議的議案》23.《關(guān)于公司本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》24.《關(guān)于就本次交易事宜聘請(qǐng)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)的議案》25.《關(guān)于審議本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告與資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》26.《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》27.《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事項(xiàng)的議案》28.《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及公司采取措施的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-25，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度報(bào)告及摘要》2.《2015年度董事會(huì)報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》4.《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算的報(bào)告》5.《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配方案》6.《關(guān)于聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于修訂的議案》9.關(guān)于修訂《對(duì)外投資管理辦法》的議案10.關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案11.《關(guān)于預(yù)計(jì)2016年度日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易的議案》12.《關(guān)于公司及下屬公司租用控股股東及其下屬單位房產(chǎn)作為辦公場(chǎng)所的議案》13.《關(guān)于與大唐電信集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽訂的議案》14.《關(guān)于公司向控股股東電信科學(xué)技術(shù)研究院申請(qǐng)貸款的議案》15.《關(guān)于公司全資子公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》16.《關(guān)于為公司全資子公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)的綜合授信提供擔(dān)保的議案》17.《關(guān)于公司的議案》18.《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》19.《〈大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)〉(草案)及其摘要的議案》20.《關(guān)于公司本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的判斷的議案》21.《關(guān)于公司本次交易是否符合第四條規(guī)定的審慎判斷的議案》22.《關(guān)于簽署本次交易相關(guān)協(xié)議的議案》23.《關(guān)于公司本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》24.《關(guān)于就本次交易事宜聘請(qǐng)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)的議案》25.《關(guān)于審議本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告與資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》26.《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》27.《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事項(xiàng)的議案》28.《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及公司采取措施的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-25，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度報(bào)告及摘要》2.《2015年度董事會(huì)報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》4.《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算的報(bào)告》5.《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配方案》6.《關(guān)于聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于修訂的議案》9.關(guān)于修訂《對(duì)外投資管理辦法》的議案10.關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案11.《關(guān)于預(yù)計(jì)2016年度日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易的議案》12.《關(guān)于公司及下屬公司租用控股股東及其下屬單位房產(chǎn)作為辦公場(chǎng)所的議案》13.《關(guān)于與大唐電信集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽訂的議案》14.《關(guān)于公司向控股股東電信科學(xué)技術(shù)研究院申請(qǐng)貸款的議案》15.《關(guān)于公司全資子公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》16.《關(guān)于為公司全資子公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)的綜合授信提供擔(dān)保的議案》17.《關(guān)于公司的議案》18.《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》19.《〈大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)〉(草案)及其摘要的議案》20.《關(guān)于公司本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的判斷的議案》21.《關(guān)于公司本次交易是否符合第四條規(guī)定的審慎判斷的議案》22.《關(guān)于簽署本次交易相關(guān)協(xié)議的議案》23.《關(guān)于公司本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》24.《關(guān)于就本次交易事宜聘請(qǐng)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)的議案》25.《關(guān)于審議本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告與資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》26.《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》27.《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事項(xiàng)的議案》28.《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及公司采取措施的議案》

第1次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-1650萬(wàn)元~-1400萬(wàn)元

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-22披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約6700萬(wàn)元~9500萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.78%~68.42%
2016年01月26日公布的2015年年度業(yè)績(jī)預(yù)告公告，預(yù)測(cè)2015年年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年01月01日至2015年12月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：約6，700萬(wàn)元—9，500萬(wàn)元；增長(zhǎng)：18.78%—68.42%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：報(bào)告期內(nèi)，公司大力拓展企業(yè)信息化業(yè)務(wù)和信息服務(wù)業(yè)務(wù)，盈利能力整體提升，且本報(bào)告期與上年同期相比，公司對(duì)北京高陽(yáng)捷迅信息技術(shù)有限公司持股比例變更，由36.351%變更為100%。

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.2元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-22；

2017-08-24召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-23至2017-08-24，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-24，投票代碼：360851

2017-08-24召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-18，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-21，
召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)學(xué)院路40號(hào)大唐電信集團(tuán)主樓11層會(huì)議室

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入38.23億元，同比去年10.33% ，凈利潤(rùn)為4147.99萬(wàn)元，，同比去年53.43%，
基本EPS為0.07元，加權(quán)平均ROE為1.34%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-29披露

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-02披露

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-30披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-1650萬(wàn)元~-1400萬(wàn)元
2016年04月12日公布的2016年一季度業(yè)績(jī)預(yù)告公告，預(yù)測(cè)2016年一季度續(xù)虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年01月01日至2016年03月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：約-1，650萬(wàn)元至-1，400萬(wàn)元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：2016年第一季度公司預(yù)計(jì)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為負(fù)，出現(xiàn)虧損。主要原因?yàn)椋海?）受春節(jié)長(zhǎng)假影響，公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)開(kāi)展出現(xiàn)正常季節(jié)性波動(dòng)；（2）由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈公司企業(yè)信息化業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)較上年同期收入規(guī)模大幅下降，且以上兩項(xiàng)業(yè)務(wù)毛利率略有下降。綜上，公司2016年一季度出現(xiàn)虧損。