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特別提示：海欣食品 業績預告
第1次2019年年報業績預告，公司業績預減，預測業績：凈利潤約400萬元~600萬元,變動幅度為:-88.54%~-82.81%
業績變動原因說明：1、公司營業收入保持穩定增長，但受原材料價格大幅上漲影響，毛利率下滑；2、經初步測算，公司參股的上海貓誠電子商務股份有限公司年度投資收益同比減少500-600萬元；3、預計公司將對上海貓誠電子商務股份有限公司的長期股權投資計提減值準備，減少公司利潤1500-1700萬元。
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特別提示：海欣食品 股東大會召開
2019-11-22召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于對全資子公司增資暨投建水產品精深加工項目的議案
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特別提示：海欣食品 股東大會現場會議登記起始
2019-11-22召開臨時股東大會，股權登記日：2019-11-18，現場會議登記日期：2019-11-21，
召開地點：福建省福州市倉山區建新北路150號海欣食品股份有限公司四樓會議室
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特別提示：海欣食品 股東大會互聯網投票起始
2019-11-22召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-11-21至2019-11-22，交易系統投票時間：2019-11-22，投票代碼：362702
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特別提示：海欣食品 業績預告
第1次2019年三季報業績預告，公司業績預減，預測業績：凈利潤約1200萬元~1500萬元,下降44.02%~55.22%
業績變動原因說明：報告期內,公司營業收入保持了穩定增長，但受原材料價格大幅上漲影響，公司毛利率下滑，導致凈利潤下降。
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特別提示：海欣食品 股東大會召開
2019-10-15召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于更換會計師事務所的議案
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特別提示：海欣食品 股東大會現場會議登記起始
2019-10-15召開臨時股東大會，股權登記日：2019-10-09，現場會議登記日期：2019-10-14，
召開地點：福建省福州市倉山區建新北路150號海欣食品股份有限公司四樓會議室
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特別提示：海欣食品 股東大會互聯網投票起始
2019-10-15召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-10-14至2019-10-15，交易系統投票時間：2019-10-15，投票代碼：362702
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特別提示：
分紅預案公告日:2016-04-21；2015年年報分紅預案：不分紅
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特別提示：海欣食品 披露中報
2019年中報正式披露，營業總收入5.42億元，同比去年18.15%，凈利潤為701.47萬元，同比去年-32.95%，
基本EPS為0.01元，平均ROE為0.88%
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特別提示：海欣食品 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-08-06；2019年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：海欣食品 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-08-06披露
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特別提示：
方案摘要：本激勵計劃采取的激勵形式為限制性股票。 股票來源為公司向激勵對象定向發行本公司 A 股普通股。本激勵計劃擬授予的限制性股票數量1700.00萬股，占本激勵計劃草案摘要公告日公司股本總額28280萬股的6.01%，其中首次授予1530.00萬股，占本激勵計劃草案及摘要公告日公司股本總額28280萬股的5.41%，預留170.00萬股，占本激勵計劃草案及摘要公告日公司股本總額28280萬股的0.60%，預留部分占本次授予權益總額的10%。本計劃的有效期為限制性股票首次授予之日起至所有限制性股票解鎖或回購注銷完畢之日止，不超過 4 年。首次授予限制性股票的授予價格為每股 10.10 元.20160819:因激勵對象離職，數量調整為1968萬股.
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特別提示：海欣食品 股東大會召開
2017-09-28召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于將募投項目結余資金永久補充流動資金的議案2.關于使用剩余超募資金永久補充流動資金的議案
2017-09-28召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于將募投項目結余資金永久補充流動資金的議案2.關于使用剩余超募資金永久補充流動資金的議案3.關于選舉公司第五屆董事會董事的議案
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特別提示：海欣食品 股東大會現場會議登記起始
2017-09-28召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-22，現場會議登記日期：2017-09-27，
召開地點：福建省福州市倉山區建新北路150號本公司會議室
2017-09-28召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-22，現場會議登記日期：2017-09-27，
召開地點：福建省福州市倉山區建新北路150號本公司會議室
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特別提示：海欣食品 股東大會互聯網投票起始
2017-09-28召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-09-27至2017-09-28，交易系統投票時間：2017-09-28，投票代碼：362702
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特別提示：海欣食品 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-05披露
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特別提示：海欣食品 股東大會召開
2017-08-04召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于董事會換屆暨選舉第五屆董事會董事的議案》2.《關于監事會換屆暨選舉陳為味先生為第五屆監事會股東代表監事的議案》3.《關于第五屆獨立董事津貼的議案》
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特別提示：海欣食品 股東大會現場會議登記起始
2017-08-04召開臨時股東大會，股權登記日：2017-07-28，現場會議登記日期：2017-08-03，
召開地點：福建省福州市倉山區建新北路150號本公司會議室
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特別提示：海欣食品 股東大會互聯網投票起始
2017-08-04召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-08-03至2017-08-04，交易系統投票時間：2017-08-04，投票代碼：362702
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特別提示：海欣食品 股東大會召開
2017-06-01召開臨時股東大會
，審議內容如下：
1.關于變更注冊資本及修改《公司章程》的議案
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特別提示：海欣食品 股權質押公告
2017-05-08，滕用偉將持有的3412.68萬股股票質押給海通證券股份有限公司
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特別提示：海欣食品 分紅股東大會公告
2016年年報分紅方案：10轉7股
分紅股東大會公告日：2017-04-19；
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特別提示：海欣食品 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2017-03-25，股權登記日：2017-04-12，會議召開日：2017-04-18，會議登記時間：2017-04-17。
審議內容主要有：
1.2016年度董事會工作報告2.2016年度監事會工作報告3.2016年度財務決算和2017年度財務預算報告4.2016年年度報告及其摘要5.關于2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案6.關于非獨立董事，高管薪酬考核情況的議案7.關于續聘公司2017年度審計機構的議案8.關于回購注銷部分限制性股票的議案9.公司2016年度募集資金存放與使用的專項報告10.2016年度內部控制自我評價報告11.關于變更注冊資本及修改《公司章程》的議案
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特別提示：海欣食品 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2017-03-25，股權登記日：2017-04-12，會議召開日：2017-04-18，會議登記時間：2017-04-17。
審議內容主要有：
1.2016年度董事會工作報告2.2016年度監事會工作報告3.2016年度財務決算和2017年度財務預算報告4.2016年年度報告及其摘要5.關于2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案6.關于非獨立董事，高管薪酬考核情況的議案7.關于續聘公司2017年度審計機構的議案8.關于回購注銷部分限制性股票的議案9.公司2016年度募集資金存放與使用的專項報告10.2016年度內部控制自我評價報告11.關于變更注冊資本及修改《公司章程》的議案
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特別提示：海欣食品 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2017-03-25，股權登記日：2017-04-12，會議召開日：2017-04-18，會議登記時間：2017-04-17。
審議內容主要有：
1.2016年度董事會工作報告2.2016年度監事會工作報告3.2016年度財務決算和2017年度財務預算報告4.2016年年度報告及其摘要5.關于2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案6.關于非獨立董事，高管薪酬考核情況的議案7.關于續聘公司2017年度審計機構的議案8.關于回購注銷部分限制性股票的議案9.公司2016年度募集資金存放與使用的專項報告10.2016年度內部控制自我評價報告11.關于變更注冊資本及修改《公司章程》的議案
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特別提示：海欣食品 業績發布會
2016年年報業績發布會：
網上路演時間：2017-03-30 15:00-17:00（北京時間）；地點：全景網(irm.p5w.net)
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特別提示：海欣食品 年報預計披露
年報預計于2017-03-25披露
公司已于2017-02-28披露業績快報：每股收益0.0456元
二，經營業績和財務狀況情況說明 冷凍系列產品銷售收入止跌企穩，銷售費用合理控制，效率提升，常溫休閑系列產品業務穩步提升，帶來利潤增量.
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特別提示：
分紅股東大會公告日:2016-05-13；2015年年報分紅方案：不分紅
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特別提示：海欣食品 業績預告
第1次2016年年報業績預告，公司業績扭虧，預計凈利潤約200萬元~1600萬元
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特別提示：海欣食品 股權質押公告
2016-09-28，滕用嚴將持有的858萬股股票質押給海通證券股份有限公司
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特別提示：海欣食品 業績預告
第1次2016年三季報業績預告，公司業績扭虧，預計凈利潤約1200萬元~1700萬元
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特別提示：海欣食品 股權激勵方案實施公告
方案摘要：本激勵計劃采取的激勵形式為限制性股票。 股票來源為公司向激勵對象定向發行本公司 A 股普通股。本激勵計劃擬授予的限制性股票數量1700.00萬股，占本激勵計劃草案摘要公告日公司股本總額28280萬股的6.01%，其中首次授予1530.00萬股，占本激勵計劃草案及摘要公告日公司股本總額28280萬股的5.41%，預留170.00萬股，占本激勵計劃草案及摘要公告日公司股本總額28280萬股的0.60%，預留部分占本次授予權益總額的10%。本計劃的有效期為限制性股票首次授予之日起至所有限制性股票解鎖或回購注銷完畢之日止，不超過 4 年。首次授予限制性股票的授予價格為每股 10.10 元.20160819:因激勵對象離職，數量調整為1968萬股.
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特別提示：海欣食品 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-08-19；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：海欣食品 中報預計披露
中報預計于2016-08-19披露
公司預告：凈利潤約600萬元~1400萬元
2016年04月30日公布的2016年第一季度報告全文，預測2016年半年度扭虧，預測內容為:2016年1-6月；預計的經營業績情況：與上年同期相比扭虧為盈；凈利潤與上年同期相比扭虧為盈（萬元）：600至1，400；業績變動的原因說明：二季度是冷凍產品傳統銷售淡季，但常溫產品趨勢向好，且一季度業績好于同期，因此預計半年度業績同比去年有所改善。
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特別提示：海欣食品 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-29，股權登記日：2016-07-11，會議召開日：2016-07-19，會議登記時間：2016-07-18。
審議內容主要有：
1.關于變更公司經營范圍及修改的議案2.關于海欣食品股份有限公司的議案3.關于海欣食品股份有限公司的議案4.關于將滕用雄先生，滕用偉先生，滕用莊先生，滕用嚴先生作為股權激勵對象的議案5.關于提請股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃相關事宜的議案
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特別提示：海欣食品 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-29，股權登記日：2016-07-11，會議召開日：2016-07-19，會議登記時間：2016-07-18。
審議內容主要有：
1.關于變更公司經營范圍及修改的議案2.關于海欣食品股份有限公司的議案3.關于海欣食品股份有限公司的議案4.關于將滕用雄先生，滕用偉先生，滕用莊先生，滕用嚴先生作為股權激勵對象的議案5.關于提請股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃相關事宜的議案
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特別提示：海欣食品 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-29，股權登記日：2016-07-11，會議召開日：2016-07-19，會議登記時間：2016-07-18。
審議內容主要有：
1.關于變更公司經營范圍及修改的議案2.關于海欣食品股份有限公司的議案3.關于海欣食品股份有限公司的議案4.關于將滕用雄先生，滕用偉先生，滕用莊先生，滕用嚴先生作為股權激勵對象的議案5.關于提請股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃相關事宜的議案
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特別提示：海欣食品 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-29，股權登記日：2016-07-11，會議召開日：2016-07-19，會議登記時間：2016-07-18。
審議內容主要有：
1.關于變更公司經營范圍及修改的議案2.關于海欣食品股份有限公司的議案3.關于海欣食品股份有限公司的議案4.關于將滕用雄先生，滕用偉先生，滕用莊先生，滕用嚴先生作為股權激勵對象的議案5.關于提請股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃相關事宜的議案
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特別提示：海欣食品 股權質押公告
2016-06-20，滕用偉將持有的1484萬股股票質押給海通證券股份有限公司
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特別提示：海欣食品 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2016-05-13；2015年年報分紅方案：不分紅
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特別提示：海欣食品 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-12，會議登記時間：2016-05-11。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監事會工作報告3.2015年度財務決算和2016年度財務預算報告4.2015年年度報告及其摘要5.2015年度利潤分配預案6.關于非獨立董事，高管薪酬考核情況的議案7.關于續聘公司2016年度審計機構的議案8.公司2015年度募集資金存放與使用的專項報告9.2015年度內部控制自我評價報告10.關于終止部分募投項目的議案
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特別提示：海欣食品 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-12，會議登記時間：2016-05-11。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監事會工作報告3.2015年度財務決算和2016年度財務預算報告4.2015年年度報告及其摘要5.2015年度利潤分配預案6.關于非獨立董事，高管薪酬考核情況的議案7.關于續聘公司2016年度審計機構的議案8.公司2015年度募集資金存放與使用的專項報告9.2015年度內部控制自我評價報告10.關于終止部分募投項目的議案
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特別提示：海欣食品 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-12，會議登記時間：2016-05-11。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監事會工作報告3.2015年度財務決算和2016年度財務預算報告4.2015年年度報告及其摘要5.2015年度利潤分配預案6.關于非獨立董事，高管薪酬考核情況的議案7.關于續聘公司2016年度審計機構的議案8.公司2015年度募集資金存放與使用的專項報告9.2015年度內部控制自我評價報告10.關于終止部分募投項目的議案
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特別提示：海欣食品 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-12，會議登記時間：2016-05-11。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監事會工作報告3.2015年度財務決算和2016年度財務預算報告4.2015年年度報告及其摘要5.2015年度利潤分配預案6.關于非獨立董事，高管薪酬考核情況的議案7.關于續聘公司2016年度審計機構的議案8.公司2015年度募集資金存放與使用的專項報告9.2015年度內部控制自我評價報告10.關于終止部分募投項目的議案
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特別提示：海欣食品 一季報預計披露
一季報預計于2016-04-30披露
公司預告：凈利潤約500萬元~1100萬元
2016年04月06日公布的2016年第一季度業績預告公告，預測2016年一季度扭虧，預測內容為:2016年1月1日—2016年3月31日；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：500萬元—1100萬元；業績變動原因說明:與去年同期相比，常溫休閑食品銷售收入增加明顯促使綜合毛利有所改善，所以2016年第一季度業績扭虧為盈。
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特別提示：海欣食品 業績發布會
2015年年報業績發布會：
網上路演時間：2016-04-25 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：
年報預計于2016-04-21披露
公司已于2016-02-29披露業績快報：每股收益-0.1386元
二，經營業績和財務狀況情況說明 報告期內，公司營業收入同比去年同期減少5.19%，三項費用合計同比去年同期增長20.89%，營業利潤同比下降246.59%，利潤總額同比下降230.85%，凈利潤同比下降313.05%. 首次出現年度虧損的原因:主要是受消費環境和行業競爭的影響，公司業務調整和拓展未達預期，報告期內冷凍產品的銷量和售價均有所下降，尤其是2015年下半年營業收入同比減少明顯；同時，公司在魚極產品和休閑食品的商超鋪貨和品牌推廣上投入較大，致使市場費用，商超費用等同比增加較多.
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特別提示：海欣食品 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-05-11起。
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特別提示：海欣食品 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-04-21；2015年年報分紅預案：不分紅
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特別提示：
第1次2016年一季報業績預告，公司業績扭虧，預計凈利潤約500萬元~1100萬元
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-12，會議登記時間：2016-05-11。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監事會工作報告3.2015年度財務決算和2016年度財務預算報告4.2015年年度報告及其摘要5.2015年度利潤分配預案6.關于非獨立董事，高管薪酬考核情況的議案7.關于續聘公司2016年度審計機構的議案8.公司2015年度募集資金存放與使用的專項報告9.2015年度內部控制自我評價報告10.關于終止部分募投項目的議案
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特別提示：
2017-08-04召開臨時股東大會，股權登記日：2017-07-28，現場會議登記日期：2017-08-03，
召開地點：福建省福州市倉山區建新北路150號本公司會議室
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特別提示：
2017-08-04召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-08-03至2017-08-04，交易系統投票時間：2017-08-04，投票代碼：362702
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特別提示：
考慮公司具體情況及未來業務發展需求,擬終止與華興所的合作.由公司審計委員會提議,經公司董事會審議通過,擬聘任具備證券,期貨業務資格的大華會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“大華所”)為公司2019年度財務審計機構
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特別提示：
2019年中報正式披露，營業總收入5.42億元，同比去年18.15%，凈利潤為701.47萬元，同比去年-32.95%，
基本EPS為0.01元，平均ROE為0.88%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-05披露
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特別提示：
2016-06-20，滕用偉將持有的1484萬股股票質押給海通證券股份有限公司
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-12，會議登記時間：2016-05-11。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監事會工作報告3.2015年度財務決算和2016年度財務預算報告4.2015年年度報告及其摘要5.2015年度利潤分配預案6.關于非獨立董事，高管薪酬考核情況的議案7.關于續聘公司2016年度審計機構的議案8.公司2015年度募集資金存放與使用的專項報告9.2015年度內部控制自我評價報告10.關于終止部分募投項目的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-12，會議登記時間：2016-05-11。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監事會工作報告3.2015年度財務決算和2016年度財務預算報告4.2015年年度報告及其摘要5.2015年度利潤分配預案6.關于非獨立董事，高管薪酬考核情況的議案7.關于續聘公司2016年度審計機構的議案8.公司2015年度募集資金存放與使用的專項報告9.2015年度內部控制自我評價報告10.關于終止部分募投項目的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-12，會議登記時間：2016-05-11。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監事會工作報告3.2015年度財務決算和2016年度財務預算報告4.2015年年度報告及其摘要5.2015年度利潤分配預案6.關于非獨立董事，高管薪酬考核情況的議案7.關于續聘公司2016年度審計機構的議案8.公司2015年度募集資金存放與使用的專項報告9.2015年度內部控制自我評價報告10.關于終止部分募投項目的議案
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特別提示：
2015年年報業績發布會：
網上路演時間：2016-04-25 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：
公司已于2017-02-28披露2016年年報業績快報：凈利潤12894754.61元
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中報預計于2016-08-19披露
公司預告：凈利潤約600萬元~1400萬元
2016年04月30日公布的2016年第一季度報告全文，預測2016年半年度扭虧，預測內容為:2016年1-6月；預計的經營業績情況：與上年同期相比扭虧為盈；凈利潤與上年同期相比扭虧為盈（萬元）：600至1，400；業績變動的原因說明：二季度是冷凍產品傳統銷售淡季，但常溫產品趨勢向好，且一季度業績好于同期，因此預計半年度業績同比去年有所改善。
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一季報預計于2016-04-30披露
公司預告：凈利潤約500萬元~1100萬元
2016年04月06日公布的2016年第一季度業績預告公告，預測2016年一季度扭虧，預測內容為:2016年1月1日—2016年3月31日；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：500萬元—1100萬元；業績變動原因說明:與去年同期相比，常溫休閑食品銷售收入增加明顯促使綜合毛利有所改善，所以2016年第一季度業績扭虧為盈。
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股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-05-11起。
