2019年年報(bào)業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2020-03-17 15:00-17:00；地點(diǎn)：微信投資者關(guān)系管理平臺(北陸藥業(yè)投資者關(guān)系小程序)

第1次2020年一季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略減，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約2433.96萬元~3650.94萬元,下降10%~40%
業(yè)績變動原因說明：報(bào)告期內(nèi)，受新冠肺炎疫情影響，全國各地醫(yī)院積極抗擊疫情，部分醫(yī)院至今仍未恢復(fù)正常門診，門診量、檢測量、手術(shù)量等均大幅下降，藥品銷售終端需求受到明顯影響；此外，物流運(yùn)輸受到一定程度管控，也導(dǎo)致公司業(yè)績較去年同期有所下降。2020年第一季度，非經(jīng)常性損益對歸屬于上市公司股東的凈利潤的影響金額約為213.57萬元。

分紅預(yù)案公告日:2020-03-12；2019年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.7元

第1次2019年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約31768.81萬元~36201.67萬元,變動幅度為:115%~145%
業(yè)績變動原因說明：報(bào)告期內(nèi)，公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭良好，對比劑產(chǎn)品、中樞神經(jīng)產(chǎn)品及降糖類產(chǎn)品的銷售收入均持續(xù)增長，推動公司業(yè)績穩(wěn)步提升。2019年度，非經(jīng)常性損益對公司凈利潤的影響金額約為17,028.59萬元，其中公司持有的南京世和基因生物技術(shù)有限公司（以下簡稱“世和基因”）股權(quán)的公允價(jià)值變動影響凈利潤約為14,736.71萬元。公司于2014年、2016年分別出資3,000萬元、合計(jì)6,000萬元，持有世和基因22.73%的股權(quán)。2016年后因世和基因進(jìn)行對外融資和股權(quán)激勵，公司所持股權(quán)比例陸續(xù)被稀釋。截至2019年中期報(bào)告，公司對世和基因的持股比例降至18.26%，且派出董事無法參與其日常經(jīng)營決策，因此公司對世和基因不再具有重大影響。依據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》，公司將持有的世和基因股權(quán)從長期股權(quán)投資轉(zhuǎn)為金融資產(chǎn)核算，并指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)。由于預(yù)計(jì)其公允價(jià)值變動會對公司當(dāng)期利潤產(chǎn)生較大影響，基于謹(jǐn)慎性原則，管理層聘請?jiān)u估機(jī)構(gòu)對金融資產(chǎn)期末公允價(jià)值進(jìn)行評估，并以評估結(jié)果確認(rèn)交易性金融資產(chǎn)的期末公允價(jià)值和對當(dāng)期利潤的影響。

2020-01-08召開臨時(shí)股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于修改《公司章程》的議案2.關(guān)于修改《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案

2020-01-08召開臨時(shí)股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-01-08，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-01-08，投票代碼：365016

2020-01-08召開臨時(shí)股東大會，股權(quán)登記日：2020-01-02，現(xiàn)場會議登記日期：2020-01-03至2020-01-07，
召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)西直門北大街32號楓藍(lán)國際寫字樓A座7層A2會議室

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-22；除權(quán)日2016-06-28 派息日2016-06-28

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.2元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-29；

2019-12-12召開臨時(shí)股東大會，股權(quán)登記日：2019-12-05，現(xiàn)場會議登記日期：2019-12-09至2019-12-11，
召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)西直門北大街32號楓藍(lán)國際寫字樓A座7層A2會議室

第1次2019年三季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約15160.02萬元~17686.69萬元,變動幅度為:20%~40%
業(yè)績變動原因說明：報(bào)告期內(nèi)，公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭良好，對比劑產(chǎn)品、中樞神經(jīng)產(chǎn)品及降糖類產(chǎn)品的銷售收入均持續(xù)增長，推動公司業(yè)績穩(wěn)步提升。2019年前三季度，非經(jīng)常性損益對公司凈利潤的影響金額約為1,800萬元。

2019-10-10召開臨時(shí)股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于《北京北陸藥業(yè)股份有限公司2019年限制性股票激勵計(jì)劃(草案)》及其摘要的議案2.關(guān)于制定《北京北陸藥業(yè)股份有限公司2019年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法(草案)》的議案3.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司限制性股票激勵計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案

2019-10-10召開臨時(shí)股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-10-09至2019-10-10，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-10-10，投票代碼：365016

2019-10-10召開臨時(shí)股東大會，股權(quán)登記日：2019-09-30，現(xiàn)場會議登記日期：2019-10-08至2019-10-09，
召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)西直門北大街32號楓藍(lán)國際寫字樓A座7層A2會議室

2019-08-19召開臨時(shí)股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于增補(bǔ)董事的議案2.關(guān)于修改《公司章程》的議案3.關(guān)于修改《董事會議事規(guī)則》的議案

2019-08-19召開臨時(shí)股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-08-18至2019-08-19，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-08-19，投票代碼：365016

2019-08-19召開臨時(shí)股東大會，股權(quán)登記日：2019-08-12，現(xiàn)場會議登記日期：2019-08-13至2019-08-16，
召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)西直門北大街32號楓藍(lán)國際寫字樓A座7層A2會議室

2019年中報(bào)正式披露，營業(yè)總收入4.02億元，同比去年29.01%，凈利潤為1.12億元，同比去年32.27%，
基本EPS為0.23元，平均ROE為9.25%

分紅預(yù)案公告日:2019-07-26；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-07-26披露

第1次2019年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約10162.94萬元~11856.77萬元,變動幅度為:20%~40%
業(yè)績變動原因說明：報(bào)告期內(nèi)，公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭良好，對比劑產(chǎn)品、中樞神經(jīng)產(chǎn)品及降糖類產(chǎn)品的銷售收入均持續(xù)增長，推動公司業(yè)績穩(wěn)步提升。報(bào)告期內(nèi)，預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的非經(jīng)常性損益金額約為775萬元。

2018-08-21召開臨時(shí)股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《2018年半年度報(bào)告》及其摘要2.2018年半年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

2018-08-21召開臨時(shí)股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-08-20至2018-08-21，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-08-21，投票代碼：365016

2018-08-21召開臨時(shí)股東大會，股權(quán)登記日：2018-08-14，現(xiàn)場會議登記日期：2018-08-15至2018-08-17，
召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)西直門北大街32號楓藍(lán)國際寫字樓A座7層第一會議室

2017年年報(bào)業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2018-03-02 15:00-17:00；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)

第1次2018年一季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約2641.78萬元~3038.05萬元，增長0%~15%
業(yè)績變動原因說明：2018年第一季度，公司按照既定的發(fā)展戰(zhàn)略，積極開拓市場，加強(qiáng)產(chǎn)品推廣，營業(yè)收入和凈利潤持續(xù)增長。2018年第一季度，非經(jīng)常性損益對公司凈利潤的影響金額約為100萬元。

分紅預(yù)案公告日:2018-02-28；2017年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.37元

2016-07-28，王代雪將持有的120萬股股票質(zhì)押給上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司
2016-07-28，王代雪將持有的1810萬股股票質(zhì)押給上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.2元
分紅股東大會公告日：2016-05-27；

2015年年報(bào)分紅：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-27；除權(quán)日2016-06-28 派息日2016-06-28

第1次2017年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績不確定，預(yù)計(jì)凈利潤累計(jì)凈利潤可能較上年同期相比發(fā)生重大變動.

第1次2017年三季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計(jì)凈利潤凈利潤約9416.74萬元~10645.01萬元，增長15%~30%
業(yè)績變動原因說明：2017年前三季度，公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)有序推進(jìn)，業(yè)績持續(xù)增長。2017年前三季度，非經(jīng)常性損益對公司凈利潤的影響金額約為170萬元。

2017-09-08召開臨時(shí)股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于修改《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案2.關(guān)于修改《投資管理制度》的議案3.關(guān)于修改《獨(dú)立董事工作制度》的議案4.《關(guān)于向中國民生銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信的議案》

2017-09-08召開臨時(shí)股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-07至2017-09-08，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-08，投票代碼：365016

2017-09-08召開臨時(shí)股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-01，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-06至2017-09-07，
召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)西直門北大街32號楓藍(lán)國際寫字樓A座7層第一會議室

2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入2.82億元，同比去年4.01% ，凈利潤為7196.04萬元，，同比去年26.93%，
基本EPS為0.22元，加權(quán)平均ROE為7.74%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-23；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-23披露

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-22披露
公司預(yù)告：凈利潤約2256.70萬元~2871.97萬元，增長10%~40%
2017年02月28日公布的2017年第一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2017年一季度略增，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2017年1月1日—2017年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利2，256.70萬元—2，871.97萬元，比上年同期增長：10%—40%，業(yè)績變動原因說明：（一）業(yè)績變動情況2017年第一季度，公司按照既定的發(fā)展戰(zhàn)略，積極開拓市場，加強(qiáng)產(chǎn)品推廣，營業(yè)收入和凈利潤持續(xù)穩(wěn)定增長。由于合并范圍的變化，預(yù)計(jì)2017年第一季度營業(yè)收入和去年同期基本持平，預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤增幅約為10%—40%。（二）歸屬于上市公司股東的凈利潤增幅大于營業(yè)收入增幅的原因本報(bào)告期，合并范圍同比發(fā)生變化，中美康士不再納入合并范圍，合并范圍變化減少的收入抵消了公司銷售收入增長；而去年同期中美康士納入合并范圍的歸屬于上市公司股東的凈利潤較少，對凈利潤同比增長影響不大，所以歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增幅大于營業(yè)收入同比增幅。2017年第一季度，非經(jīng)常性損益對公司凈利潤的影響金額約為120萬元。

2016年年報(bào)分紅：10派0.1元
分紅派息日：2017-03-31；

2016年年報(bào)分紅：10派0.1元
分紅除權(quán)日：2017-03-31；派息日2017-03-31

2016年年報(bào)分紅：10派0.1元
分紅股權(quán)登記日：2017-03-30；除權(quán)日2017-03-31 派息日2017-03-31

2016年年報(bào)分紅方案：10派0.1元
分紅股東大會公告日：2017-03-22；

股東大會，召開通知公告日：2017-02-28，股權(quán)登記日：2017-03-14，會議召開日：2017-03-21，會議登記時(shí)間：2017-03-16至2017-03-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度董事會工作報(bào)告》2.《2016年度監(jiān)事會工作報(bào)告》3.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2016年度利潤分配預(yù)案》5.《及其摘要》6.《關(guān)于續(xù)聘2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于修改的議案》8.《關(guān)于向北京銀行中關(guān)村科技園區(qū)支行申請綜合授信的議案》

股東大會，召開通知公告日：2017-02-28，股權(quán)登記日：2017-03-14，會議召開日：2017-03-21，會議登記時(shí)間：2017-03-16至2017-03-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度董事會工作報(bào)告》2.《2016年度監(jiān)事會工作報(bào)告》3.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2016年度利潤分配預(yù)案》5.《及其摘要》6.《關(guān)于續(xù)聘2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于修改的議案》8.《關(guān)于向北京銀行中關(guān)村科技園區(qū)支行申請綜合授信的議案》

股東大會，召開通知公告日：2017-02-28，股權(quán)登記日：2017-03-14，會議召開日：2017-03-21，會議登記時(shí)間：2017-03-16至2017-03-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度董事會工作報(bào)告》2.《2016年度監(jiān)事會工作報(bào)告》3.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2016年度利潤分配預(yù)案》5.《及其摘要》6.《關(guān)于續(xù)聘2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于修改的議案》8.《關(guān)于向北京銀行中關(guān)村科技園區(qū)支行申請綜合授信的議案》

股東大會，召開通知公告日：2017-02-28，股權(quán)登記日：2017-03-14，會議召開日：2017-03-21，會議登記時(shí)間：2017-03-16至2017-03-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度董事會工作報(bào)告》2.《2016年度監(jiān)事會工作報(bào)告》3.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2016年度利潤分配預(yù)案》5.《及其摘要》6.《關(guān)于續(xù)聘2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于修改的議案》8.《關(guān)于向北京銀行中關(guān)村科技園區(qū)支行申請綜合授信的議案》

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露
公司已于2016-02-29披露業(yè)績快報(bào)：每股收益0.11元
二，經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況情況說明 1，經(jīng)營業(yè)績 報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入總額49，528.48萬元，同比增長12.57%；受宏觀市場環(huán)境影響和招標(biāo)等因素影響，對比劑產(chǎn)品銷售增速放緩，銷售額同比增長4.66%；九味鎮(zhèn)心顆粒銷售額同比下降22.82%；營業(yè)利潤10，806.83萬元，同比下降2.76%；利潤總額11，142.43萬元，同比下降2.24%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤8，770.55萬元，同比增長1.08%. 報(bào)告期內(nèi)，公司基本每股收益0.29元，同比增長3.57%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為12.88%，同比降低1.86%；每股經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額為0.2446元，同比增長80.78% 2，財(cái)務(wù)狀況 公司期末資產(chǎn)總額111，346.90萬元，較期初增加22.76%，歸屬母公司股東所有者權(quán)益94，556.65萬元，較期初增加51.73%，負(fù)債總額11，861.07萬元，同比減少50.72%；資產(chǎn)負(fù)債率10.65%，同比降低15.88%. 二，業(yè)績快報(bào)修正說明公司于2016年2月29日披露了《2015年度業(yè)績快報(bào)》(公告編號:2016-007)，預(yù)計(jì)營業(yè)總收入49，528.48萬元，同比增長12.57%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤8，770.55萬元，同比增長1.07%.根據(jù)會計(jì)師的初步審計(jì)結(jié)果，營業(yè)總收入49，143.10萬元，同比增長11.69%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤3，257.92萬元，同比下降62.45%.由此引起的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)變動見上表.造成業(yè)績差異的主要原因在于:(1)由于控股子公司深圳市中美康士生物科技有限公司(以下簡稱“中美康士”)未能完成其承諾的2015年度業(yè)績，其子公司北京紐賽爾生物科技有限公司(以下簡稱“紐賽爾”)業(yè)績也未及預(yù)期，公司聘請中和資產(chǎn)評估有限公司對中美康士及紐賽爾截止2015年12月31日的股東權(quán)益公允價(jià)值重新評估，并通過初步商譽(yù)減值測試，需要對合并商譽(yù)計(jì)提減值準(zhǔn)備，金額為6，026.04萬元；(2)在會計(jì)師對中美康士2015年度的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)時(shí)，經(jīng)過執(zhí)行適當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序后其部分收入未能得到確認(rèn)，因此調(diào)減其部分收入.

第1次2017年一季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計(jì)凈利潤約2256.70萬元~2871.97萬元，增長10%~40%

股東大會，召開通知公告日：2017-02-28，股權(quán)登記日：2017-03-14，會議召開日：2017-03-21。

第1次2016年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)盈，預(yù)計(jì)凈利潤約4997.49萬元~6108.04萬元，增長-10%~10%

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-02-28披露
公司預(yù)告：凈利潤約977.38萬元~1954.75萬元，下降40%~70%
2017年01月10日公布的2016年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年年度預(yù)減，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日—2016年12月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利977.38萬元—1，954.75萬元；比上年同期增長：-70%—-40%；業(yè)績變動原因說明：本報(bào)告期，公司對比劑產(chǎn)品、降糖類產(chǎn)品保持持續(xù)增長，九味鎮(zhèn)心顆粒銷售收入下滑。2016年，北京仲裁委員會裁決解除公司與李曉祥簽署的關(guān)于深圳市中美康士生物科技有限公司（以下簡稱“中美康士”）的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并裁決李曉祥向公司返還相關(guān)投資款、支付違約金等。本報(bào)告期，中美康士不再納入公司合并報(bào)表范圍，因此，營業(yè)收入同比下降。截止本公告日，公司尚未收到仲裁裁決裁定李曉祥應(yīng)付公司的任何款項(xiàng)，公司已向北京市第三中級人民法院申請強(qiáng)制李曉祥履行仲裁裁決，并獲受理。經(jīng)初步測算，公司已保全財(cái)產(chǎn)的價(jià)值與公司對中美康士長期股權(quán)投資賬面價(jià)值的差額較大，導(dǎo)致本報(bào)告期歸屬于上市公司股東的凈利潤同比大幅下降。2016年度，非經(jīng)常性損益對公司凈利潤的影響約為380萬元。

第1次2016年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)減，預(yù)計(jì)凈利潤約977.38萬元~1954.75萬元，下降40%~70%

第1次2016年三季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)盈，預(yù)計(jì)凈利潤約7452.42萬元~8236.89萬元，增長-5%~5%

分紅預(yù)案公告日:2016-08-26；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-26披露
公司預(yù)告：凈利潤約4997.49萬元~6108.04萬元，增長-10%~10%
2016年07月14日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年半年度續(xù)盈，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日—2016年6月30日；預(yù)計(jì)的業(yè)績：基本持平；營業(yè)收入:24，459.98萬元—29，895.53萬元；比上年同期增長：-10%—10%；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利4，997.49萬元—6，108.04萬元；比上年同期增長：-10%—10%；業(yè)績變動原因說明:2016年上半年，公司營業(yè)收入和歸屬于上市公司股東的凈利潤均與上年同期基本持平。報(bào)告期內(nèi)，公司積極開拓市場，加強(qiáng)產(chǎn)品推廣，營業(yè)收入和凈利潤較去年同期小幅增長；受免疫治療行業(yè)及市場環(huán)境變化影響，控股子公司深圳市中美康士生物科技有限公司業(yè)績受到很大的沖擊，營業(yè)收入和凈利潤均大幅下降。2016年上半年，非經(jīng)常性損益對公司凈利潤的影響金額約為145萬元。

臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-07-14，股權(quán)登記日：2016-07-22，會議召開日：2016-07-29，會議登記時(shí)間：2016-07-26至2016-07-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于董事會換屆選舉暨第六屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案2.關(guān)于公司董事會換屆選舉暨第六屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案3.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案4.關(guān)于第六屆董事會獨(dú)立董事津貼的議案

臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-07-14，股權(quán)登記日：2016-07-22，會議召開日：2016-07-29，會議登記時(shí)間：2016-07-26至2016-07-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于董事會換屆選舉暨第六屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案2.關(guān)于公司董事會換屆選舉暨第六屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案3.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案4.關(guān)于第六屆董事會獨(dú)立董事津貼的議案

臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-07-14，股權(quán)登記日：2016-07-22，會議召開日：2016-07-29，會議登記時(shí)間：2016-07-26至2016-07-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于董事會換屆選舉暨第六屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案2.關(guān)于公司董事會換屆選舉暨第六屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案3.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案4.關(guān)于第六屆董事會獨(dú)立董事津貼的議案

臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-07-14，股權(quán)登記日：2016-07-22，會議召開日：2016-07-29，會議登記時(shí)間：2016-07-26至2016-07-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于董事會換屆選舉暨第六屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案2.關(guān)于公司董事會換屆選舉暨第六屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案3.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案4.關(guān)于第六屆董事會獨(dú)立董事津貼的議案

第1次2016年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)盈，預(yù)計(jì)凈利潤約4997.49萬元~6108.04萬元，增長-10%~10%

2015年年報(bào)分紅：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅派息日：2016-06-28；

2015年年報(bào)分紅：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅除權(quán)日：2016-06-28；派息日2016-06-28

2015年年報(bào)分紅：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-27；除權(quán)日2016-06-28 派息日2016-06-28

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-22；除權(quán)日2016-06-28 派息日2016-06-28

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.2元
分紅股東大會公告日：2016-05-27；

股東大會，召開通知公告日：2016-05-07，股權(quán)登記日：2016-05-19，會議召開日：2016-05-26，會議登記時(shí)間：2016-05-23至2016-05-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2015年度利潤分配預(yù)案》5.《及其摘要》6.《關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于修改的議案》8.《關(guān)于設(shè)立健康產(chǎn)業(yè)投資并購基金的議案》

2015年年報(bào)分紅：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅除權(quán)日：2016-06-28；派息日2016-06-28

2015年年報(bào)分紅：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅派息日：2016-06-28；

股東大會，召開通知公告日：2016-05-07，股權(quán)登記日：2016-05-19，會議召開日：2016-05-26，會議登記時(shí)間：2016-05-23至2016-05-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2015年度利潤分配預(yù)案》5.《及其摘要》6.《關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于修改的議案》8.《關(guān)于設(shè)立健康產(chǎn)業(yè)投資并購基金的議案》

2015年年報(bào)業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-05-06 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露
公司預(yù)告：凈利潤約1736.57萬元~2247.32萬元，增長-15%~10%
2016年04月09日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年一季度續(xù)盈，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日—2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績:基本持平；歸屬于上市公司股東的凈利潤:比上年同期增長：-15%—10%；盈利1，736.57萬元—2，247.32萬元；業(yè)績變動原因說明:受招標(biāo)政策、降價(jià)及醫(yī)保目錄調(diào)整等影響，公司銷售收入略有下降；控股子公司深圳市中美康士生物科技有限公司營業(yè)收入及凈利潤均有所下滑。2016年第一季度，非經(jīng)常性損益對公司凈利潤的影響約為100萬元。

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露
公司已于2016-02-29披露業(yè)績快報(bào)：每股收益0.11元
二，經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況情況說明 1，經(jīng)營業(yè)績 報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入總額49，528.48萬元，同比增長12.57%；受宏觀市場環(huán)境影響和招標(biāo)等因素影響，對比劑產(chǎn)品銷售增速放緩，銷售額同比增長4.66%；九味鎮(zhèn)心顆粒銷售額同比下降22.82%；營業(yè)利潤10，806.83萬元，同比下降2.76%；利潤總額11，142.43萬元，同比下降2.24%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤8，770.55萬元，同比增長1.08%. 報(bào)告期內(nèi)，公司基本每股收益0.29元，同比增長3.57%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為12.88%，同比降低1.86%；每股經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額為0.2446元，同比增長80.78% 2，財(cái)務(wù)狀況 公司期末資產(chǎn)總額111，346.90萬元，較期初增加22.76%，歸屬母公司股東所有者權(quán)益94，556.65萬元，較期初增加51.73%，負(fù)債總額11，861.07萬元，同比減少50.72%；資產(chǎn)負(fù)債率10.65%，同比降低15.88%. 二，業(yè)績快報(bào)修正說明公司于2016年2月29日披露了《2015年度業(yè)績快報(bào)》(公告編號:2016-007)，預(yù)計(jì)營業(yè)總收入49，528.48萬元，同比增長12.57%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤8，770.55萬元，同比增長1.07%.根據(jù)會計(jì)師的初步審計(jì)結(jié)果，營業(yè)總收入49，143.10萬元，同比增長11.69%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤3，257.92萬元，同比下降62.45%.由此引起的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)變動見上表.造成業(yè)績差異的主要原因在于:(1)由于控股子公司深圳市中美康士生物科技有限公司(以下簡稱“中美康士”)未能完成其承諾的2015年度業(yè)績，其子公司北京紐賽爾生物科技有限公司(以下簡稱“紐賽爾”)業(yè)績也未及預(yù)期，公司聘請中和資產(chǎn)評估有限公司對中美康士及紐賽爾截止2015年12月31日的股東權(quán)益公允價(jià)值重新評估，并通過初步商譽(yù)減值測試，需要對合并商譽(yù)計(jì)提減值準(zhǔn)備，金額為6，026.04萬元；(2)在會計(jì)師對中美康士2015年度的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)時(shí)，經(jīng)過執(zhí)行適當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序后其部分收入未能得到確認(rèn)，因此調(diào)減其部分收入.

股東大會，召開通知公告日：2016-05-07，股權(quán)登記日：2016-05-19，會議召開日：2016-05-26，會議登記時(shí)間：2016-05-23至2016-05-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2015年度利潤分配預(yù)案》5.《及其摘要》6.《關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于修改的議案》8.《關(guān)于設(shè)立健康產(chǎn)業(yè)投資并購基金的議案》

2015年年報(bào)業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-05-06 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)

股東大會，召開通知公告日：2016-05-07，股權(quán)登記日：2016-05-19，會議召開日：2016-05-26，會議登記時(shí)間：2016-05-23至2016-05-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2015年度利潤分配預(yù)案》5.《及其摘要》6.《關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于修改的議案》8.《關(guān)于設(shè)立健康產(chǎn)業(yè)投資并購基金的議案》

2017-09-08召開臨時(shí)股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-07至2017-09-08，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-08，投票代碼：365016

2017-09-08召開臨時(shí)股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-01，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-06至2017-09-07，
召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)西直門北大街32號楓藍(lán)國際寫字樓A座7層第一會議室

2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入2.82億元，同比去年4.01% ，凈利潤為7196.04萬元，，同比去年26.93%，
基本EPS為0.22元，加權(quán)平均ROE為7.74%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-23披露

2016-07-28，王代雪將持有的120萬股股票質(zhì)押給上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司
2016-07-28，王代雪將持有的1810萬股股票質(zhì)押給上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司

2018-02-05，王代雪持有并質(zhì)押給上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司的120萬股股票解押

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露
公司預(yù)告：凈利潤約1736.57萬元~2247.32萬元，增長-15%~10%
2016年04月09日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年一季度續(xù)盈，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日—2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績:基本持平；歸屬于上市公司股東的凈利潤:比上年同期增長：-15%—10%；盈利1，736.57萬元—2，247.32萬元；業(yè)績變動原因說明:受招標(biāo)政策、降價(jià)及醫(yī)保目錄調(diào)整等影響，公司銷售收入略有下降；控股子公司深圳市中美康士生物科技有限公司營業(yè)收入及凈利潤均有所下滑。2016年第一季度，非經(jīng)常性損益對公司凈利潤的影響約為100萬元。

股東大會，召開通知公告日：2016-05-07，股權(quán)登記日：2016-05-19，會議召開日：2016-05-26，會議登記時(shí)間：2016-05-23至2016-05-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2015年度利潤分配預(yù)案》5.《及其摘要》6.《關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于修改的議案》8.《關(guān)于設(shè)立健康產(chǎn)業(yè)投資并購基金的議案》

股東大會，召開通知公告日：2016-05-07，股權(quán)登記日：2016-05-19，會議召開日：2016-05-26，會議登記時(shí)間：2016-05-23至2016-05-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2015年度利潤分配預(yù)案》5.《及其摘要》6.《關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于修改的議案》8.《關(guān)于設(shè)立健康產(chǎn)業(yè)投資并購基金的議案》

股東大會，召開通知公告日：2017-02-28，股權(quán)登記日：2017-03-14，會議召開日：2017-03-21。

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-26披露
公司預(yù)告：凈利潤約4997.49萬元~6108.04萬元，增長-10%~10%
2016年07月14日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年半年度續(xù)盈，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日—2016年6月30日；預(yù)計(jì)的業(yè)績：基本持平；營業(yè)收入:24，459.98萬元—29，895.53萬元；比上年同期增長：-10%—10%；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利4，997.49萬元—6，108.04萬元；比上年同期增長：-10%—10%；業(yè)績變動原因說明:2016年上半年，公司營業(yè)收入和歸屬于上市公司股東的凈利潤均與上年同期基本持平。報(bào)告期內(nèi)，公司積極開拓市場，加強(qiáng)產(chǎn)品推廣，營業(yè)收入和凈利潤較去年同期小幅增長；受免疫治療行業(yè)及市場環(huán)境變化影響，控股子公司深圳市中美康士生物科技有限公司業(yè)績受到很大的沖擊，營業(yè)收入和凈利潤均大幅下降。2016年上半年，非經(jīng)常性損益對公司凈利潤的影響金額約為145萬元。