2020-01-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)非職工代表董事的議案

2020-01-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-12-31，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-01-08，
召開地點(diǎn)：黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)鐵西建華西街1號(hào)中國(guó)一重賓館

2020-01-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-01-07至2020-01-08

2019-12-04召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于出售資產(chǎn)并構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案

復(fù)牌

重大事項(xiàng)未公告，2016-08-29起特停

2019-09-17召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

2019-09-17召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-09-10，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-09-17，
召開地點(diǎn)：黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)鐵西建華西街1號(hào)中國(guó)一重賓館

分紅預(yù)案公告日:2016-04-29；2015年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入55.56億元，同比去年2.92%，凈利潤(rùn)為4753.39萬元，同比去年3.27%，
基本EPS為0.01元，平均ROE為0.43%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-28；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-28披露

分紅股東大會(huì)公告日:2019-06-26；2018年年報(bào)分紅方案：不分紅

2019-06-25召開股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》5.《中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2018年年度報(bào)告及其摘要》6.《中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案》7.《中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于聘請(qǐng)2019年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于修訂〈中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》9.《關(guān)于修訂〈中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》10.《關(guān)于修訂〈中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》11.《關(guān)于修訂〈中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司獨(dú)立董事工作制度〉的議案》12.《關(guān)于修訂〈中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司募集資金管理制度〉的議案》13.《關(guān)于修訂〈中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司信息披露管理制度〉的議案》14.《關(guān)于制定〈中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司獨(dú)立董事履職待遇,業(yè)務(wù)支出管理暫行辦法〉的議案》15.《中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)非職工代表董事的議案》16.《中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》17.《中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》

2019-06-25召開股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-06-17，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-06-25，
召開地點(diǎn)：黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)鐵西建華西街1號(hào)中國(guó)一重賓館

2019-06-25召開股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-06-24至2019-06-25

第1次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)扭虧，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約8400萬元
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)影響。2017年以來，公司經(jīng)營(yíng)層認(rèn)真貫徹落實(shí)公司董事會(huì)各項(xiàng)決策部署，以實(shí)現(xiàn)扭虧脫困為目標(biāo)，以深化改革為動(dòng)力，以全面預(yù)算管理為指引，積極轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)，推行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)新機(jī)制，大力開拓市場(chǎng)，強(qiáng)化貨款回收，著力提高合同履約率和產(chǎn)品質(zhì)量，訂貨回款均達(dá)到歷史最好水平，使得本年收入規(guī)模快速增加、實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。全年新增訂貨122.5億元，同比增長(zhǎng)50.9%；回款120.7億元，同比增長(zhǎng)50.4%。（二）非經(jīng)營(yíng)性損益的影響。本期非經(jīng)常性損益主要是收到的政府補(bǔ)助及各項(xiàng)罰款收入等。

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-09-13，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2017-09-29，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2017-08-04

2017-09-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開發(fā)行股票決議有效期的議案2.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案

2017-09-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-22，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-28，
召開地點(diǎn)：黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)鐵西建華西街1號(hào)中國(guó)一重賓館

2017-09-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-27至2017-09-28

2017-09-04，中國(guó)第一重型機(jī)械集團(tuán)公司將持有的100000萬股股票質(zhì)押給中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入39.86億元，同比去年165.0% ，凈利潤(rùn)為1960.35萬元，，同比去年102.89%，
基本EPS為0.0元，加權(quán)平均ROE為0.21%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-18；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

自2016-08-29起停牌；2016-08-29重要事項(xiàng)未公告

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-09-06，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-10-12，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2017-08-04

分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-26；2016年年報(bào)分紅方案：不分紅

2017-05-25召開股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告附:獨(dú)立董事述職報(bào)告2.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2017年度預(yù)算報(bào)告5.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2016年度報(bào)告及其摘要6.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案7.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于聘請(qǐng)2017年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2016年度董事，監(jiān)事及高級(jí)管理人員年度薪酬的報(bào)告9.關(guān)于同意將軍工固定資產(chǎn)投資用于對(duì)中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司增資的承諾10.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案

分紅股東大會(huì)公告日:2016-05-30；2015年年報(bào)分紅方案：不分紅

第2次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-570350萬元

從滬深300成分中剔除

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-09-06，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-10-12

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-23，股權(quán)登記日：2016-09-27，會(huì)議召開日：2016-10-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案2.關(guān)于公司2016年非公開發(fā)行A股股票方案的議案3.關(guān)于公司2016年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案4.關(guān)于公司2016年非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案5.關(guān)于2016年非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及填補(bǔ)措施的議案6.公司控股股東，董事，高級(jí)管理人員關(guān)于切實(shí)履行填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾的議案7.關(guān)于公司與發(fā)行對(duì)象簽訂附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司2016年非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)的議案9.關(guān)于制定公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-23，股權(quán)登記日：2016-09-27，會(huì)議召開日：2016-10-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案2.關(guān)于公司2016年非公開發(fā)行A股股票方案的議案3.關(guān)于公司2016年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案4.關(guān)于公司2016年非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案5.關(guān)于2016年非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及填補(bǔ)措施的議案6.公司控股股東，董事，高級(jí)管理人員關(guān)于切實(shí)履行填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾的議案7.關(guān)于公司與發(fā)行對(duì)象簽訂附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司2016年非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)的議案9.關(guān)于制定公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-23，股權(quán)登記日：2016-09-27，會(huì)議召開日：2016-10-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案2.關(guān)于公司2016年非公開發(fā)行A股股票方案的議案3.關(guān)于公司2016年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案4.關(guān)于公司2016年非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案5.關(guān)于2016年非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及填補(bǔ)措施的議案6.公司控股股東，董事，高級(jí)管理人員關(guān)于切實(shí)履行填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾的議案7.關(guān)于公司與發(fā)行對(duì)象簽訂附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司2016年非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)的議案9.關(guān)于制定公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-23，股權(quán)登記日：2016-09-27，會(huì)議召開日：2016-10-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-11起。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-08，股權(quán)登記日：2016-09-19，會(huì)議召開日：2016-09-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修改的議案2.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于聘請(qǐng)2016年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)議案3.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)非職工代表董事的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-08，股權(quán)登記日：2016-09-19，會(huì)議召開日：2016-09-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修改的議案2.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于聘請(qǐng)2016年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)議案3.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)非職工代表董事的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-08，股權(quán)登記日：2016-09-19，會(huì)議召開日：2016-09-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修改的議案2.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于聘請(qǐng)2016年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)議案3.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)非職工代表董事的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-08，股權(quán)登記日：2016-09-19，會(huì)議召開日：2016-09-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修改的議案2.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于聘請(qǐng)2016年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)議案3.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)非職工代表董事的議案

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-09-06

復(fù)牌

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-09-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-29)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-09-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-29)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-09-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-29)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-08-31繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-29)

分紅預(yù)案公告日:2016-08-30；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-179500萬元
2015年10月30日公布的2015年第三季度報(bào)告，預(yù)測(cè)2015年年度首虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1-12月；公司2014年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)0.27億元，2015年受重機(jī)行業(yè)所服務(wù)的對(duì)象產(chǎn)能過剩、投資需求萎縮的影響，公司在手訂單不能滿足現(xiàn)有產(chǎn)能，預(yù)計(jì)年初至下一報(bào)告期期末收入將較2014年出現(xiàn)下滑，如無重大利好事項(xiàng)，公司凈利潤(rùn)可能出現(xiàn)虧損。受風(fēng)險(xiǎn)假設(shè)及不確定的影響，上述陳述可能與最后實(shí)現(xiàn)的結(jié)果有重大差異。該等陳述不構(gòu)成對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾。投資者應(yīng)當(dāng)注意可能造成投資風(fēng)險(xiǎn)。2016年01月29日公布的2015年年度業(yè)績(jī)預(yù)虧公告，預(yù)測(cè)2015年年度首虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績(jī)預(yù)告情況：經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)公司2015年年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將出現(xiàn)虧損，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-175，000萬元左右；業(yè)績(jī)預(yù)虧的主要原因：一是受鋼鐵、冶金等行業(yè)產(chǎn)能過剩因素影響，下游行業(yè)需求持續(xù)低迷，加之重型機(jī)械行業(yè)產(chǎn)能放空，造成重型機(jī)械行業(yè)面臨自身及下游行業(yè)產(chǎn)能雙重過剩，導(dǎo)致公司訂單不足、訂貨價(jià)格下降、收入水平及盈利能力下滑。二是受下游行業(yè)不景氣影響，客戶資金普遍緊張，公司銷售回款不暢，本年按會(huì)計(jì)政策計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備金額增幅較大。三是雖然年末帶息負(fù)債總額較期初有所降低，但全年帶息負(fù)債占用較高，財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)擔(dān)沉重。受上述因素綜合影響，2015年度業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)虧損。2016年04月20日公布的2015年度業(yè)績(jī)預(yù)告更正公告，預(yù)測(cè)2015年年度首虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；更正后的業(yè)績(jī)預(yù)告情況:預(yù)計(jì)2015年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為-179，500萬元左右；業(yè)績(jī)預(yù)告更正的主要原因:因受外部市場(chǎng)環(huán)境影響，公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生變化，為夯實(shí)資產(chǎn)，保證財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性，相關(guān)部門對(duì)實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行了認(rèn)真的梳理，對(duì)存貨、固定資產(chǎn)計(jì)提了減值。

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-30披露

自2016-08-29起停牌；2016-08-29重要事項(xiàng)未公告

第3次2015年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)首虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-179500萬元

2016-07-14，中國(guó)第一重型機(jī)械集團(tuán)公司將持有的15000萬股股票質(zhì)押給中國(guó)進(jìn)出口銀行

分紅股東大會(huì)公告日:2016-05-30；2015年年報(bào)分紅方案：不分紅

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-06，股權(quán)登記日：2016-05-20，會(huì)議召開日：2016-05-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告附:獨(dú)立董事述職報(bào)告2.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告5.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2015年年度報(bào)告及其摘要6.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案7.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2015年度董事，監(jiān)事及高級(jí)管理人員年度薪酬情況的報(bào)告

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-06，股權(quán)登記日：2016-05-20，會(huì)議召開日：2016-05-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告附:獨(dú)立董事述職報(bào)告2.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告5.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2015年年度報(bào)告及其摘要6.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案7.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2015年度董事，監(jiān)事及高級(jí)管理人員年度薪酬情況的報(bào)告

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-06，股權(quán)登記日：2016-05-20，會(huì)議召開日：2016-05-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告附:獨(dú)立董事述職報(bào)告2.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告5.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2015年年度報(bào)告及其摘要6.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案7.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2015年度董事，監(jiān)事及高級(jí)管理人員年度薪酬情況的報(bào)告

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-06，股權(quán)登記日：2016-05-20，會(huì)議召開日：2016-05-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告附:獨(dú)立董事述職報(bào)告2.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告5.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2015年年度報(bào)告及其摘要6.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案7.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2015年度董事，監(jiān)事及高級(jí)管理人員年度薪酬情況的報(bào)告

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-09-06

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-09-13，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2017-09-29，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2017-08-04

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-179500萬元
2015年10月30日公布的2015年第三季度報(bào)告，預(yù)測(cè)2015年年度首虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1-12月；公司2014年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)0.27億元，2015年受重機(jī)行業(yè)所服務(wù)的對(duì)象產(chǎn)能過剩、投資需求萎縮的影響，公司在手訂單不能滿足現(xiàn)有產(chǎn)能，預(yù)計(jì)年初至下一報(bào)告期期末收入將較2014年出現(xiàn)下滑，如無重大利好事項(xiàng)，公司凈利潤(rùn)可能出現(xiàn)虧損。受風(fēng)險(xiǎn)假設(shè)及不確定的影響，上述陳述可能與最后實(shí)現(xiàn)的結(jié)果有重大差異。該等陳述不構(gòu)成對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾。投資者應(yīng)當(dāng)注意可能造成投資風(fēng)險(xiǎn)。2016年01月29日公布的2015年年度業(yè)績(jī)預(yù)虧公告，預(yù)測(cè)2015年年度首虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績(jī)預(yù)告情況：經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)公司2015年年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將出現(xiàn)虧損，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-175，000萬元左右；業(yè)績(jī)預(yù)虧的主要原因：一是受鋼鐵、冶金等行業(yè)產(chǎn)能過剩因素影響，下游行業(yè)需求持續(xù)低迷，加之重型機(jī)械行業(yè)產(chǎn)能放空，造成重型機(jī)械行業(yè)面臨自身及下游行業(yè)產(chǎn)能雙重過剩，導(dǎo)致公司訂單不足、訂貨價(jià)格下降、收入水平及盈利能力下滑。二是受下游行業(yè)不景氣影響，客戶資金普遍緊張，公司銷售回款不暢，本年按會(huì)計(jì)政策計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備金額增幅較大。三是雖然年末帶息負(fù)債總額較期初有所降低，但全年帶息負(fù)債占用較高，財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)擔(dān)沉重。受上述因素綜合影響，2015年度業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)虧損。2016年04月20日公布的2015年度業(yè)績(jī)預(yù)告更正公告，預(yù)測(cè)2015年年度首虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；更正后的業(yè)績(jī)預(yù)告情況:預(yù)計(jì)2015年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為-179，500萬元左右；業(yè)績(jī)預(yù)告更正的主要原因:因受外部市場(chǎng)環(huán)境影響，公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生變化，為夯實(shí)資產(chǎn)，保證財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性，相關(guān)部門對(duì)實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行了認(rèn)真的梳理，對(duì)存貨、固定資產(chǎn)計(jì)提了減值。

分紅預(yù)案公告日:2016-04-29；2015年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2016年04月20日公布的2015年度業(yè)績(jī)預(yù)告更正公告，預(yù)測(cè)2015年年度首虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；更正后的業(yè)績(jī)預(yù)告情況:預(yù)計(jì)2015年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為-179，500萬元左右；業(yè)績(jī)預(yù)告更正的主要原因:因受外部市場(chǎng)環(huán)境影響，公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生變化，為夯實(shí)資產(chǎn)，保證財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性，相關(guān)部門對(duì)實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行了認(rèn)真的梳理，對(duì)存貨，固定資產(chǎn)計(jì)提了減值.

2016年04月20日公布的2015年度業(yè)績(jī)預(yù)告更正公告，預(yù)測(cè)2015年年度首虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；更正后的業(yè)績(jī)預(yù)告情況:預(yù)計(jì)2015年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為-179，500萬元左右；業(yè)績(jī)預(yù)告更正的主要原因:因受外部市場(chǎng)環(huán)境影響，公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生變化，為夯實(shí)資產(chǎn)，保證財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性，相關(guān)部門對(duì)實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行了認(rèn)真的梳理，對(duì)存貨，固定資產(chǎn)計(jì)提了減值.

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-06，股權(quán)登記日：2016-05-20，會(huì)議召開日：2016-05-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告附:獨(dú)立董事述職報(bào)告2.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告5.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2015年年度報(bào)告及其摘要6.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案7.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2015年度董事，監(jiān)事及高級(jí)管理人員年度薪酬情況的報(bào)告

2017-09-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-22，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-28，
召開地點(diǎn)：黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)鐵西建華西街1號(hào)中國(guó)一重賓館

2017-09-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-27至2017-09-28

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入39.86億元，同比去年165.0% ，凈利潤(rùn)為1960.35萬元，，同比去年102.89%，
基本EPS為0.0元，加權(quán)平均ROE為0.21%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-18披露

2016-07-14，中國(guó)第一重型機(jī)械集團(tuán)公司將持有的15000萬股股票質(zhì)押給中國(guó)進(jìn)出口銀行

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-09-06，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-10-12，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2017-08-04

2017年01月24日公布的關(guān)于2016年度業(yè)績(jī)預(yù)虧的公告，預(yù)測(cè)2016年年度續(xù)虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間2016年1月1日至2016年12月31日。業(yè)績(jī)預(yù)告情況：經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2016年度全年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將出現(xiàn)虧損，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-570，350萬元左右。本期業(yè)績(jī)預(yù)虧的主要原因：本期業(yè)績(jī)預(yù)虧的主要原因：一是受市場(chǎng)低迷的持續(xù)影響，前期公司訂單不足，造成2016年產(chǎn)品銷售收入大幅下滑。2015年新增訂貨52億元、2016年上半年新增訂貨16.5億元，2016年下半年公司采取切實(shí)有效措施加大市場(chǎng)開發(fā)力度，全年新增訂貨81.2億元，但由于公司產(chǎn)品生產(chǎn)周期一般在一年半以上，新增訂貨未能在2016年形成產(chǎn)品銷售收入。二是雖然公司應(yīng)收賬款大幅下降，但因受部分應(yīng)收賬款賬齡增加影響，補(bǔ)提了部分壞賬準(zhǔn)備。三是公司實(shí)施扭虧脫困攻堅(jiān)，開展瘦身健體工作，對(duì)低效、無效資產(chǎn)進(jìn)行了集中清理，使公司資產(chǎn)得以夯實(shí)，同時(shí)依照《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，本年計(jì)提了資產(chǎn)減值。四是為加快貨款清收，公司積極與用戶協(xié)商，加快解決用戶提出的質(zhì)量異議，使得公司本年度產(chǎn)品三包和預(yù)計(jì)質(zhì)量損失有所增加。受上述因素綜合影響，2016年度業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)虧損。

從滬深300成分中剔除

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-09-06，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-10-12

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-06，股權(quán)登記日：2016-05-20，會(huì)議召開日：2016-05-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告附:獨(dú)立董事述職報(bào)告2.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告5.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2015年年度報(bào)告及其摘要6.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案7.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2015年度董事，監(jiān)事及高級(jí)管理人員年度薪酬情況的報(bào)告

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-06，股權(quán)登記日：2016-05-20，會(huì)議召開日：2016-05-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告附:獨(dú)立董事述職報(bào)告2.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告5.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2015年年度報(bào)告及其摘要6.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案7.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2015年度董事，監(jiān)事及高級(jí)管理人員年度薪酬情況的報(bào)告

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-06，股權(quán)登記日：2016-05-20，會(huì)議召開日：2016-05-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告附:獨(dú)立董事述職報(bào)告2.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告5.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2015年年度報(bào)告及其摘要6.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案7.中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司2015年度董事，監(jiān)事及高級(jí)管理人員年度薪酬情況的報(bào)告

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-30披露

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-06，股權(quán)登記日：2016-05-20，會(huì)議召開日：2016-05-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-27起。

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露