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環旭電子 601231

市值規模：超小盤股
14.01

-0.19 -1.34%

今開 14.18	成交量 11.70萬手	總市值 -	市凈率 -
最高 14.18	成交額 1.64億元	流通市值 -	市盈率 -
最低 13.92	換手率 0%

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特別提示：環旭電子股東大會召開

2020-02-28

2020-02-28召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于公司發行股份購買資產符合相關法律,法規規定的議案2.關于公司發行股份購買資產方案的議案3.關于評估機構的獨立性,評估假設前提的合理性,評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案4.關于批準本次交易審計機構,審閱機構,資產評估機構出具的相關報告的議案5.關于本次發行股份購買資產不構成關聯交易的議案6.關于本次發行股份及支付現金購買資產不構成重大資產重組的議案7.關于本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的議案8.關于《環旭電子股份有限公司發行股份購買資產報告書(草案)》及其摘要的議案9.關于簽署附條件生效的《發行股份購買資產框架協議之補充協議》的議案10.關于本次交易履行法定程序的完備性,合法性及提交法律文件的有效性的說明的議案11.關于本次交易符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的議案12.關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條和第四十三條規定的議案13.關于本次交易相關主體不存在《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明的議案14.關于本次交易攤薄即期回報的風險提示及公司采取措施的議案15.關于公司股價波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的議案16.關于提請股東大會授權董事會辦理本次交易相關事宜的議案
特別提示：環旭電子股東大會互聯網投票起始

2020-02-28

2020-02-28召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-02-28，交易系統投票時間：2020-02-28，投票代碼：788231
特別提示：環旭電子股東大會現場會議登記起始

2020-02-24

2020-02-28召開臨時股東大會，股權登記日：2020-02-21，現場會議登記日期：2020-02-24，
召開地點：日月光集團總部B棟1樓(上海市浦東新區盛夏路169號B棟1樓)
特別提示：環旭電子增發預案公告

2019-12-13

增發預案公告日：2019-12-13
特別提示：

復牌
特別提示：

擬籌劃重大資產重組,2019-12-04起特停
特別提示：環旭電子停牌

2019-12-11

停牌原因：重大事項;2019-12-11繼續停牌(起始停牌日：2019-12-04)
特別提示：

2015年年報分紅方案：10派1元扣稅后派1元
分紅實施公告日：2016-06-01；除權日2016-06-08 派息日2016-06-08
特別提示：

分紅預案公告日:2016-08-25；2016年中報分紅預案：不分紅
特別提示：環旭電子停牌

2019-12-06

停牌原因：重大事項;2019-12-06繼續停牌(起始停牌日：2019-12-04)
特別提示：環旭電子停牌

2019-12-05

停牌原因：重大事項;2019-12-05繼續停牌(起始停牌日：2019-12-04)
特別提示：環旭電子停牌

2019-12-04

自2019-12-04起停牌;2019-12-04重大事項
特別提示：環旭電子特停

2019-12-04

擬籌劃重大資產重組,2019-12-04起特停
特別提示：環旭電子股東大會召開

2019-11-18

2019-11-18召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于公司《2019年股票期權激勵計劃(草案)》及其摘要的議案2.關于公司《2019年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》的議案3.關于提請股東大會授權董事會辦理2019年股票期權激勵計劃相關事宜的議案4.關于公司《核心員工持股計劃(草案)》及其摘要的議案5.關于提請股東大會授權董事會辦理核心員工持股計劃相關事宜的議案6.關于修訂公司《內部財務資助管理辦法》的議案7.關于與惠州大亞灣經濟技術開發區招商局擬簽訂《項目投資協議》暨對外投資設立全資孫公司的議案
特別提示：環旭電子股東大會互聯網投票起始

2019-11-18

2019-11-18召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-11-18，交易系統投票時間：2019-11-18，投票代碼：788231
特別提示：環旭電子股東大會現場會議登記起始

2019-11-13

2019-11-18召開臨時股東大會，股權登記日：2019-11-08，現場會議登記日期：2019-11-13，
召開地點：日月光集團總部B棟禮堂(上海市浦東新區盛夏路169號B棟1樓)
特別提示：環旭電子披露中報

2019-08-24

2019年中報正式披露，營業總收入146.04億元，凈利潤為3.89億元
特別提示：環旭電子分紅預案公告

2019-08-24

分紅預案公告日:2019-08-24；2019年中報分紅預案：不分紅
特別提示：環旭電子中報預計披露日期

2019-08-24

2019年中報預計于2019-08-24披露
特別提示：環旭電子股權收購進行中

2018-08-20

20180820：環旭電子股份有限公司（以下簡稱“環旭電子”或“本公司”）的全資孫公司環海電子股份有限公司（以下簡稱“環海電子”）與昶虹電子（蘇州）有限公司(以下簡稱“昶虹電子”）簽訂《股權轉讓協議》，環海電子擬向昶虹電子購買其百分之百持有的Chung Hong Electronics Poland SP.Z.O.O.（以下簡稱“標的公司”）的60%股權，協議金額為人民幣78,000,000元。本次交易未構成關聯交易，未構成重大資產重組。本次股權轉讓尚需經標的公司當地政府審批通過并向國內相關部門進行備案。本次股權收購完成后，公司將增加歐洲生產據點，有利于本公司歐洲市場的開拓及布局，契合公司的擴張戰略。本公司將結合自身資源及優勢，滿足客戶在歐洲市場的需求，為客戶提供優質的產品及更加完善的服務。
特別提示：環旭電子披露中報

2018-08-15

2018年中報正式披露，
營業總收入128.05億元，同比去年-0.67% ，凈利潤為3.92億元,，同比去年-29.48%，
基本EPS為0.18元，加權平均ROE為4.55%
特別提示：環旭電子分紅預案公告

2018-08-15

分紅預案公告日:2018-08-15；2018年中報分紅預案：不分紅
特別提示：環旭電子中報預計披露日期

2018-08-15

2018年中報預計于2018-08-15披露
特別提示：環旭電子披露中報

2017-08-24

2017年中報正式披露，
營業總收入128.92億元，同比去年29.88% ，凈利潤為5.56億元，，同比去年110.02%，
基本EPS為0.26元，加權平均ROE為7.21%
特別提示：環旭電子分紅預案公告

2017-08-24

自2019-12-04起停牌;2019-12-04重大事項
特別提示：環旭電子中報預計披露日期

2017-08-24

2017年中報預計于2017-08-24披露
特別提示：環旭電子分紅派息

2017-06-08

2016年年報分紅：10派1.18元
分紅派息日：2017-06-08；
特別提示：環旭電子分紅除權

2017-06-08

2016年年報分紅：10派1.18元
分紅除權日：2017-06-08；派息日2017-06-08
特別提示：

2015年年報分紅方案：10派1元
分紅股東大會公告日：2016-04-20；
特別提示：

2015年年報分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅股權登記日：2016-06-07；除權日2016-06-08 派息日2016-06-08
特別提示：環旭電子股東大會召開

2017-04-17

股東大會，召開通知公告日：2017-03-25，股權登記日：2017-04-10，會議召開日：2017-04-17，會議登記時間：2017-04-13。
審議內容主要有：
1.關于《2016年度董事會工作報告》的議案2.關于《2016年度監事會工作報告》的議案3.關于《2016年度財務決算報告》的議案4.關于《2016年年度報告及其摘要》的議案5.關于《2016年度利潤分配方案》的議案6.關于使用自有閑置資金進行理財產品投資的議案7.關于2017年度銀行授信額度預計的議案8.關于2017年度金融衍生品交易預測報告的議案9.關于續聘財務審計機構的議案10.關于續聘內部控制審計機構的議案11.關于2016年度日常關聯交易的議案12.關于2017年度日常關聯交易預計的議案13.關于延長發行公司債股東大會決議及授權有效期的議案14.關于公司董事薪酬的議案15.關于公司監事薪酬的議案16.關于選舉董事的議案17.關于選舉獨立董事的議案18.關于選舉監事的議案
特別提示：環旭電子股東大會會議登記起始

2017-04-13

股東大會，召開通知公告日：2017-03-25，股權登記日：2017-04-10，會議召開日：2017-04-17，會議登記時間：2017-04-13。
審議內容主要有：
1.關于《2016年度董事會工作報告》的議案2.關于《2016年度監事會工作報告》的議案3.關于《2016年度財務決算報告》的議案4.關于《2016年年度報告及其摘要》的議案5.關于《2016年度利潤分配方案》的議案6.關于使用自有閑置資金進行理財產品投資的議案7.關于2017年度銀行授信額度預計的議案8.關于2017年度金融衍生品交易預測報告的議案9.關于續聘財務審計機構的議案10.關于續聘內部控制審計機構的議案11.關于2016年度日常關聯交易的議案12.關于2017年度日常關聯交易預計的議案13.關于延長發行公司債股東大會決議及授權有效期的議案14.關于公司董事薪酬的議案15.關于公司監事薪酬的議案16.關于選舉董事的議案17.關于選舉獨立董事的議案18.關于選舉監事的議案
特別提示：環旭電子股東大會會議登記截止

2017-04-13

股東大會，召開通知公告日：2017-03-25，股權登記日：2017-04-10，會議召開日：2017-04-17，會議登記時間：2017-04-13。
審議內容主要有：
1.關于《2016年度董事會工作報告》的議案2.關于《2016年度監事會工作報告》的議案3.關于《2016年度財務決算報告》的議案4.關于《2016年年度報告及其摘要》的議案5.關于《2016年度利潤分配方案》的議案6.關于使用自有閑置資金進行理財產品投資的議案7.關于2017年度銀行授信額度預計的議案8.關于2017年度金融衍生品交易預測報告的議案9.關于續聘財務審計機構的議案10.關于續聘內部控制審計機構的議案11.關于2016年度日常關聯交易的議案12.關于2017年度日常關聯交易預計的議案13.關于延長發行公司債股東大會決議及授權有效期的議案14.關于公司董事薪酬的議案15.關于公司監事薪酬的議案16.關于選舉董事的議案17.關于選舉獨立董事的議案18.關于選舉監事的議案
特別提示：環旭電子股東大會股權登記

2017-04-10

股東大會，召開通知公告日：2017-03-25，股權登記日：2017-04-10，會議召開日：2017-04-17，會議登記時間：2017-04-13。
審議內容主要有：
1.關于《2016年度董事會工作報告》的議案2.關于《2016年度監事會工作報告》的議案3.關于《2016年度財務決算報告》的議案4.關于《2016年年度報告及其摘要》的議案5.關于《2016年度利潤分配方案》的議案6.關于使用自有閑置資金進行理財產品投資的議案7.關于2017年度銀行授信額度預計的議案8.關于2017年度金融衍生品交易預測報告的議案9.關于續聘財務審計機構的議案10.關于續聘內部控制審計機構的議案11.關于2016年度日常關聯交易的議案12.關于2017年度日常關聯交易預計的議案13.關于延長發行公司債股東大會決議及授權有效期的議案14.關于公司董事薪酬的議案15.關于公司監事薪酬的議案16.關于選舉董事的議案17.關于選舉獨立董事的議案18.關于選舉監事的議案
特別提示：環旭電子年報預計披露

2017-03-25

年報預計于2017-03-25披露
公司已于2017-01-27披露業績快報：每股收益0.37元
二，經營業績和財務狀況情況說明本公司 2016 年度實現營業收入 23，983，883，716.86 元，較去年同期27，260，058，959.37 元(同一控制下合并追溯調整后)，減少 3，276，175，242.51元，同比減少 12.02%. 2016年度營業收入雖然有所下滑，然而公司著重于產品組合及獲利結構的調整，持續爭取技術開發收入及較好的交易條件，公司 2016年的總體毛利水平也因此提升，實現了營業利潤990，571，589.03元，同比增長20.43%，利潤總額1，007，351，195.54元，同比增長19.46%，但受所得稅費用的變化的影響，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤805，581，752.30元，同比增長5.84%.
特別提示：環旭電子業績快報披露

2017-01-27

公司已于2017-01-27披露2016年年報業績快報：凈利潤805581752.3元
特別提示：環旭電子分紅預案公告

2016-08-25

分紅預案公告日:2016-08-25；2016年中報分紅預案：不分紅
特別提示：環旭電子中報預計披露

2016-08-25

中報預計于2016-08-25披露
公司已于2016-07-30披露業績快報：每股收益0.12元
二，經營業績和財務狀況情況說明本公司 2016 年上半年度營業收入主要受行業淡季影響，營業收入減少，實現營業收入 9，926，007，342.08 元，較去年同期 12，392，311，988.25 元(同一控制下合并追溯調整后)，減少 2，466，304，646.17 元，同比減少 19.90%，主要原因為 2015年上半年延續前一年度銷售旺季的影響及客戶新產品上市產生的貢獻，使得去年同期的營業收入較高. 2016 年上半年也因為行業淡季的影響，公司 2016 年上半年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 264，756，294.64 元，較去年同期 289，824，304.53 元(同一控制下合并追溯調整后)同比下降 8.65%. 第二季營業收入同比雖有下降，但在毛利提升的貢獻下，使得獲利較第一季已經有所改善，公司第二季實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 180，371，416.30 元，環比增加 113.75%，同比增長 36.35%(同一控制下合并追溯調整后)
特別提示：環旭電子分紅派息

2016-06-08

2015年年報分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅派息倏?羌墻刂日：2016-06-08；
特別提示：環旭電子分紅除權

2016-06-08

2015年年報分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅除權倏?羌墻刂日：2016-06-08；派息日2016-06-08
特別提示：環旭電子分紅股權登記

2016-06-07

2015年年報分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅股權登記日：2016-06-07；除權日2016-06-08 派息日2016-06-08
特別提示：環旭電子分紅實施公告

2016-06-01

20180820：環旭電子股份有限公司（以下簡稱“環旭電子”或“本公司”）的全資孫公司環海電子股份有限公司（以下簡稱“環海電子”）與昶虹電子（蘇州）有限公司(以下簡稱“昶虹電子”）簽訂《股權轉讓協議》，環海電子擬向昶虹電子購買其百分之百持有的Chung Hong Electronics Poland SP.Z.O.O.（以下簡稱“標的公司”）的60%股權，協議金額為人民幣78,000,000元。本次交易未構成關聯交易，未構成重大資產重組。本次股權轉讓尚需經標的公司當地政府審批通過并向國內相關部門進行備案。本次股權收購完成后，公司將增加歐洲生產據點，有利于本公司歐洲市場的開拓及布局，契合公司的擴張戰略。本公司將結合自身資源及優勢，滿足客戶在歐洲市場的需求，為客戶提供優質的產品及更加完善的服務。
特別提示：環旭電子一季報預計披露

2016-04-30

一季報預計于2016-04-30披露
公司已于2016-04-08披露業績快報
特別提示：環旭電子分紅股東大會公告

2016-04-20

2015年年報分紅方案：10派1元
分紅股東大會公告日：2016-04-20；
特別提示：環旭電子股東大會召開

2016-04-19

股東大會，召開通知公告日：2016-03-26，股權登記日：2016-04-11，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-14。
審議內容主要有：
1.關于《2015年度董事會工作報告》的議案2.關于《2015年度監事會工作報告》的議案3.關于《2015年度財務決算報告》的議案4.關于《2015年年度報告及其摘要》的議案5.關于《2015年度利潤分配方案》的議案6.關于2016年度銀行授信額度預計的議案7.關于2016年度金融衍生品交易預測報告的議案8.關于續聘財務審計機構的議案9.關于續聘內部控制審計機構的議案10.關于2015年度日常關聯交易的議案11.關于2016年度日常關聯交易預計的議案12.關于擬發行中期票據的議案13.關于公司符合公開發行公司債券條件的議案14.關于公開發行公司債券方案的議案15.關于提請股東大會授權董事會或董事會獲授權人士全權辦理本次發行公司債券相關事宜的議案16.關于補選公司董事的議案17.關于補選公司監事的議案
特別提示：環旭電子股東大會會議登記起始

2016-04-14

股東大會，召開通知公告日：2016-03-26，股權登記日：2016-04-11，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-14。
審議內容主要有：
1.關于《2015年度董事會工作報告》的議案2.關于《2015年度監事會工作報告》的議案3.關于《2015年度財務決算報告》的議案4.關于《2015年年度報告及其摘要》的議案5.關于《2015年度利潤分配方案》的議案6.關于2016年度銀行授信額度預計的議案7.關于2016年度金融衍生品交易預測報告的議案8.關于續聘財務審計機構的議案9.關于續聘內部控制審計機構的議案10.關于2015年度日常關聯交易的議案11.關于2016年度日常關聯交易預計的議案12.關于擬發行中期票據的議案13.關于公司符合公開發行公司債券條件的議案14.關于公開發行公司債券方案的議案15.關于提請股東大會授權董事會或董事會獲授權人士全權辦理本次發行公司債券相關事宜的議案16.關于補選公司董事的議案17.關于補選公司監事的議案
特別提示：環旭電子股東大會會議登記截止

2016-04-14

股東大會，召開通知公告日：2016-03-26，股權登記日：2016-04-11，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-14。
審議內容主要有：
1.關于《2015年度董事會工作報告》的議案2.關于《2015年度監事會工作報告》的議案3.關于《2015年度財務決算報告》的議案4.關于《2015年年度報告及其摘要》的議案5.關于《2015年度利潤分配方案》的議案6.關于2016年度銀行授信額度預計的議案7.關于2016年度金融衍生品交易預測報告的議案8.關于續聘財務審計機構的議案9.關于續聘內部控制審計機構的議案10.關于2015年度日常關聯交易的議案11.關于2016年度日常關聯交易預計的議案12.關于擬發行中期票據的議案13.關于公司符合公開發行公司債券條件的議案14.關于公開發行公司債券方案的議案15.關于提請股東大會授權董事會或董事會獲授權人士全權辦理本次發行公司債券相關事宜的議案16.關于補選公司董事的議案17.關于補選公司監事的議案
特別提示：

年報預計于2016-03-26披露
公司已于2016-01-30披露業績快報：每股收益0.32元
二，經營業績和財務狀況情況說明公司2015年實現營業收入2，132，307.73萬元，較2014年增加545，007.63萬元，同比長34.34%，但由于環維電子營業收入增長的貢獻尚不足以彌補較高的設備投入成本及制造費用，影響公司的獲利水平，使得營業利潤為73，805.44萬元，相較2014年同期減少6，083.52萬元，同比減少7.61%，利潤總額75，755.29萬元，相較2014年同期減少5，361.46萬元，同比減少6.61%.歸屬于上市公司股東的凈利潤69，051.65萬元，相較2014年同期減少1，087.75萬元.同比減少1.55%. 公司營業總收入增長主要是因為通訊類，消費電子類，電腦類產品營業收入增加所造成. 公司因2015年6月23日實施每10股轉增10股，故股本數由1，087，961，790股變為2，175，923，580股.
特別提示：環旭電子年報預計披露

2016-03-26

年報預計于2016-03-26披露
公司已于2016-01-30披露業績快報：每股收益0.32元
二，經營業績和財務狀況情況說明公司2015年實現營業收入2，132，307.73萬元，較2014年增加545，007.63萬元，同比長34.34%，但由于環維電子營業收入增長的貢獻尚不足以彌補較高的設備投入成本及制造費用，影響公司的獲利水平，使得營業利潤為73，805.44萬元，相較2014年同期減少6，083.52萬元，同比減少7.61%，利潤總額75，755.29萬元，相較2014年同期減少5，361.46萬元，同比減少6.61%.歸屬于上市公司股東的凈利潤69，051.65萬元，相較2014年同期減少1，087.75萬元.同比減少1.55%. 公司營業總收入增長主要是因為通訊類，消費電子類，電腦類產品營業收入增加所造成. 公司因2015年6月23日實施每10股轉增10股，故股本數由1，087，961，790股變為2，175，923，580股.
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股東大會，召開通知公告日：2016-03-26，股權登記日：2016-04-11，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-14。
審議內容主要有：
1.關于《2015年度董事會工作報告》的議案2.關于《2015年度監事會工作報告》的議案3.關于《2015年度財務決算報告》的議案4.關于《2015年年度報告及其摘要》的議案5.關于《2015年度利潤分配方案》的議案6.關于2016年度銀行授信額度預計的議案7.關于2016年度金融衍生品交易預測報告的議案8.關于續聘財務審計機構的議案9.關于續聘內部控制審計機構的議案10.關于2015年度日常關聯交易的議案11.關于2016年度日常關聯交易預計的議案12.關于擬發行中期票據的議案13.關于公司符合公開發行公司債券條件的議案14.關于公開發行公司債券方案的議案15.關于提請股東大會授權董事會或董事會獲授權人士全權辦理本次發行公司債券相關事宜的議案16.關于補選公司董事的議案17.關于補選公司監事的議案
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2019-11-18召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-11-18，交易系統投票時間：2019-11-18，投票代碼：788231
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2019-11-18召開臨時股東大會，股權登記日：2019-11-08，現場會議登記日期：2019-11-13，
召開地點：日月光集團總部B棟禮堂(上海市浦東新區盛夏路169號B棟1樓)
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增發預案公告日：2019-12-13
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2017年中報正式披露，
營業總收入128.92億元，同比去年29.88% ，凈利潤為5.56億元，，同比去年110.02%，
基本EPS為0.26元，加權平均ROE為7.21%
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2017年中報預計于2017-08-24披露
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2015年年報分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅派息倏?羌墻刂日：2016-06-08；
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2015年年報分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅除權倏?羌墻刂日：2016-06-08；派息日2016-06-08
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一季報預計于2016-04-30披露
公司已于2016-04-08披露業績快報
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股東大會，召開通知公告日：2016-03-26，股權登記日：2016-04-11，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-14。
審議內容主要有：
1.關于《2015年度董事會工作報告》的議案2.關于《2015年度監事會工作報告》的議案3.關于《2015年度財務決算報告》的議案4.關于《2015年年度報告及其摘要》的議案5.關于《2015年度利潤分配方案》的議案6.關于2016年度銀行授信額度預計的議案7.關于2016年度金融衍生品交易預測報告的議案8.關于續聘財務審計機構的議案9.關于續聘內部控制審計機構的議案10.關于2015年度日常關聯交易的議案11.關于2016年度日常關聯交易預計的議案12.關于擬發行中期票據的議案13.關于公司符合公開發行公司債券條件的議案14.關于公開發行公司債券方案的議案15.關于提請股東大會授權董事會或董事會獲授權人士全權辦理本次發行公司債券相關事宜的議案16.關于補選公司董事的議案17.關于補選公司監事的議案
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股東大會，召開通知公告日：2016-03-26，股權登記日：2016-04-11，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-14。
審議內容主要有：
1.關于《2015年度董事會工作報告》的議案2.關于《2015年度監事會工作報告》的議案3.關于《2015年度財務決算報告》的議案4.關于《2015年年度報告及其摘要》的議案5.關于《2015年度利潤分配方案》的議案6.關于2016年度銀行授信額度預計的議案7.關于2016年度金融衍生品交易預測報告的議案8.關于續聘財務審計機構的議案9.關于續聘內部控制審計機構的議案10.關于2015年度日常關聯交易的議案11.關于2016年度日常關聯交易預計的議案12.關于擬發行中期票據的議案13.關于公司符合公開發行公司債券條件的議案14.關于公開發行公司債券方案的議案15.關于提請股東大會授權董事會或董事會獲授權人士全權辦理本次發行公司債券相關事宜的議案16.關于補選公司董事的議案17.關于補選公司監事的議案
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股東大會，召開通知公告日：2016-03-26，股權登記日：2016-04-11，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-14。
審議內容主要有：
1.關于《2015年度董事會工作報告》的議案2.關于《2015年度監事會工作報告》的議案3.關于《2015年度財務決算報告》的議案4.關于《2015年年度報告及其摘要》的議案5.關于《2015年度利潤分配方案》的議案6.關于2016年度銀行授信額度預計的議案7.關于2016年度金融衍生品交易預測報告的議案8.關于續聘財務審計機構的議案9.關于續聘內部控制審計機構的議案10.關于2015年度日常關聯交易的議案11.關于2016年度日常關聯交易預計的議案12.關于擬發行中期票據的議案13.關于公司符合公開發行公司債券條件的議案14.關于公開發行公司債券方案的議案15.關于提請股東大會授權董事會或董事會獲授權人士全權辦理本次發行公司債券相關事宜的議案16.關于補選公司董事的議案17.關于補選公司監事的議案
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公司已于2017-01-27披露2016年年報業績快報：凈利潤805581752.3元
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中報預計于2016-08-25披露
公司已于2016-07-30披露業績快報：每股收益0.12元
二，經營業績和財務狀況情況說明本公司 2016 年上半年度營業收入主要受行業淡季影響，營業收入減少，實現營業收入 9，926，007，342.08 元，較去年同期 12，392，311，988.25 元(同一控制下合并追溯調整后)，減少 2，466，304，646.17 元，同比減少 19.90%，主要原因為 2015年上半年延續前一年度銷售旺季的影響及客戶新產品上市產生的貢獻，使得去年同期的營業收入較高. 2016 年上半年也因為行業淡季的影響，公司 2016 年上半年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 264，756，294.64 元，較去年同期 289，824，304.53 元(同一控制下合并追溯調整后)同比下降 8.65%. 第二季營業收入同比雖有下降，但在毛利提升的貢獻下，使得獲利較第一季已經有所改善，公司第二季實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 180，371，416.30 元，環比增加 113.75%，同比增長 36.35%(同一控制下合并追溯調整后)