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特別提示：廣弘控股 股東大會召開
2020-03-09召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.審議公司關于2020年度預計日常關聯交易的議案2.審議公司關于接受控股股東提供財務資助的議案
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特別提示：廣弘控股 股東大會互聯網投票起始
2020-03-09召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-03-09，交易系統投票時間：2020-03-09，投票代碼：360529
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特別提示：廣弘控股 股東大會現場會議登記起始
2020-03-09召開臨時股東大會，股權登記日：2020-03-02，現場會議登記日期：2020-03-04，
召開地點：廣東省廣州市東風中路 437 號越秀城市廣場南塔 37 樓公司會議室
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特別提示：廣弘控股 業績預告
第1次2019年年報業績預告，公司業績預增，預測業績：凈利潤約23300萬元~27600萬元,增長39%~65%
業績變動原因說明：2019年度公司業績增長主要是受教育發行板塊加大市場教輔產品推廣力度，冷藏貿易板塊積極擴大多元化及自主品牌產品營銷渠道，農牧板塊加強防控“非洲豬瘟”，并積極應對“非洲豬瘟”對企業造成的不利影響，主要產品量價齊升等因素影響，使公司經營業績大幅上升，導致公司合并凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增加所致。
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特別提示：廣弘控股 股東大會召開
2019-11-14召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.審議關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2019年度財務審計機構的議案2.審議關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2019年度內部控制審計機構的議案
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特別提示：廣弘控股 股東大會互聯網投票起始
2019-11-14召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-11-13至2019-11-14，交易系統投票時間：2019-11-14，投票代碼：360529
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特別提示：廣弘控股 股東大會現場會議登記起始
2019-11-14召開臨時股東大會，股權登記日：2019-11-08，現場會議登記日期：2019-11-11，
召開地點：廣東省廣州市東風中路 437 號越秀城市廣場南塔 37 樓公司會議室
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特別提示：廣弘控股 股東大會召開
2019-09-16召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.審議關于公司,全資子公司向銀行申請不超過1億元綜合授信額度及為綜合授信額度內貸款提供擔保的議案
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特別提示：
分紅預案公告日:2016-03-30；2015年年報分紅預案：不分紅
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特別提示：廣弘控股 股東大會現場會議登記起始
2019-09-16召開臨時股東大會，股權登記日：2019-09-09，現場會議登記日期：2019-09-11，
召開地點：廣東省廣州市東風中路 437 號越秀城市廣場南塔 37 樓公司會議室
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特別提示：
限售股份上市流通日:2017-05-10；268.6584萬股股權分置限售股份上市流通
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特別提示：廣弘控股 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-08-29；2019年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：廣弘控股 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-08-29披露
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特別提示：廣弘控股 股東大會召開
2018-02-05召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.審議選舉本公司第九屆董事會非獨立董事的議案2.審議選舉本公司第九屆董事會獨立董事的議案3.審議選舉本公司第九屆監事會監事的議案
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特別提示：廣弘控股 股東大會互聯網投票起始
2018-02-05召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-02-04至2018-02-05，交易系統投票時間：2018-02-05，投票代碼：360529
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特別提示：廣弘控股 股東大會現場會議登記起始
2018-02-05召開臨時股東大會，股權登記日：2018-01-29，現場會議登記日期：2018-01-31，
召開地點：廣東省廣州市東風中路437號越秀城市廣場南塔37樓公司會議室
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特別提示：廣弘控股 披露中報
2017年中報正式披露，
營業總收入10.46億元，同比去年0.53% ，凈利潤為5319.2萬元，，同比去年15.61%，
基本EPS為0.09元，加權平均ROE為4.24%
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特別提示：廣弘控股 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-31；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：廣弘控股 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-31披露
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特別提示：廣弘控股 分紅派息
2016年年報分紅：10派0.45元
分紅派息日：2017-06-07；
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特別提示：廣弘控股 分紅除權
2016年年報分紅：10派0.45元
分紅除權日：2017-06-07；派息日2017-06-07
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特別提示：廣弘控股 分紅股權登記
2016年年報分紅：10派0.45元
分紅股權登記日：2017-06-06；除權日2017-06-07 派息日2017-06-07
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特別提示：廣弘控股 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-05-10；268.6584萬股股權分置限售股份上市流通
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特別提示：廣弘控股 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2017-03-30，股權登記日：2017-04-13，會議召開日：2017-04-20，會議登記時間：2017-04-17。
審議內容主要有：
1.審議公司 2016 年度董事會工作報告2.審議公司 2016 年度監事會工作報告3.審議公司 2016 年年度報告及其摘要4.審議公司 2016 年度財務決算報告5.審議公司 2016 年度利潤分配預案
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特別提示：廣弘控股 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2017-03-30，股權登記日：2017-04-13，會議召開日：2017-04-20，會議登記時間：2017-04-17。
審議內容主要有：
1.審議公司 2016 年度董事會工作報告2.審議公司 2016 年度監事會工作報告3.審議公司 2016 年年度報告及其摘要4.審議公司 2016 年度財務決算報告5.審議公司 2016 年度利潤分配預案
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特別提示：廣弘控股 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2017-03-30，股權登記日：2017-04-13，會議召開日：2017-04-20，會議登記時間：2017-04-17。
審議內容主要有：
1.審議公司 2016 年度董事會工作報告2.審議公司 2016 年度監事會工作報告3.審議公司 2016 年年度報告及其摘要4.審議公司 2016 年度財務決算報告5.審議公司 2016 年度利潤分配預案
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特別提示：廣弘控股 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2017-03-30，股權登記日：2017-04-13，會議召開日：2017-04-20，會議登記時間：2017-04-17。
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特別提示：廣弘控股 分紅預案公告
2016年年報分紅預案：10派0.45元
分紅預案公告日：2017-03-30；
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特別提示：
分紅股東大會公告日:2016-04-20；2015年年報分紅方案：不分紅
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特別提示：廣弘控股 股東大會召開
2016年年報分紅：10派0.45元
分紅股權登記日：2017-06-06；除權日2017-06-07 派息日2017-06-07
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特別提示：廣弘控股 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-30，股權登記日：2017-01-09，會議召開日：2017-01-16，會議登記時間：2017-01-11。
審議內容主要有：
1.審議關于修訂《公司章程》的議案2.審議關于修訂《公司董事會議事規則》的議案
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特別提示：廣弘控股 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-30，股權登記日：2017-01-09，會議召開日：2017-01-16，會議登記時間：2017-01-11。
審議內容主要有：
1.審議關于修訂《公司章程》的議案2.審議關于修訂《公司董事會議事規則》的議案
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特別提示：廣弘控股 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-30，股權登記日：2017-01-09，會議召開日：2017-01-16，會議登記時間：2017-01-11。
審議內容主要有：
1.審議關于修訂《公司章程》的議案2.審議關于修訂《公司董事會議事規則》的議案
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特別提示：廣弘控股 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-28，股權登記日：2016-11-08，會議召開日：2016-11-15，會議登記時間：2016-11-10。
審議內容主要有：
1.審議關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2016 年度財務審計機構的議案2.審議關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2016 年度內部控制審計機構的議案
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特別提示：廣弘控股 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-28，股權登記日：2016-11-08，會議召開日：2016-11-15，會議登記時間：2016-11-10。
審議內容主要有：
1.審議關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2016 年度財務審計機構的議案2.審議關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2016 年度內部控制審計機構的議案
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特別提示：廣弘控股 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-28，股權登記日：2016-11-08，會議召開日：2016-11-15，會議登記時間：2016-11-10。
審議內容主要有：
1.審議關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2016 年度財務審計機構的議案2.審議關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2016 年度內部控制審計機構的議案
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特別提示：廣弘控股 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-28，股權登記日：2016-11-08，會議召開日：2016-11-15，會議登記時間：2016-11-10。
審議內容主要有：
1.審議關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2016 年度財務審計機構的議案2.審議關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2016 年度內部控制審計機構的議案
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特別提示：廣弘控股 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-08-31；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：廣弘控股 中報預計披露
中報預計于2016-08-31披露
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特別提示：廣弘控股 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2016-04-20；2015年年報分紅方案：不分紅
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特別提示：廣弘控股 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權登記日：2016-04-11，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-13。
審議內容主要有：
1.審議公司2015年度董事會工作報告2.審議公司2015年度監事會工作報告3.審議公司2015年年度報告及其摘要4.審議公司2015年度財務決算報告5.審議公司2015年度利潤分配預案
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特別提示：廣弘控股 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權登記日：2016-04-11，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-13。
審議內容主要有：
1.審議公司2015年度董事會工作報告2.審議公司2015年度監事會工作報告3.審議公司2015年年度報告及其摘要4.審議公司2015年度財務決算報告5.審議公司2015年度利潤分配預案
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特別提示：廣弘控股 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權登記日：2016-04-11，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-13。
審議內容主要有：
1.審議公司2015年度董事會工作報告2.審議公司2015年度監事會工作報告3.審議公司2015年年度報告及其摘要4.審議公司2015年度財務決算報告5.審議公司2015年度利潤分配預案
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特別提示：廣弘控股 一季報預計披露
一季報預計于2016-04-12披露
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特別提示：廣弘控股 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權登記日：2016-04-11，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-13。
審議內容主要有：
1.審議公司2015年度董事會工作報告2.審議公司2015年度監事會工作報告3.審議公司2015年年度報告及其摘要4.審議公司2015年度財務決算報告5.審議公司2015年度利潤分配預案
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特別提示：廣弘控股 年報預計披露
年報預計于2016-03-30披露
公司預告：凈利潤約6000萬元~8000萬元，下降47.9%~60.9%
2016年01月30日公布的2015年度業績預告公告，預測2015年年度預減，預測內容為:2015年1月1日—2015年12月31日；預計的業績：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：6，000萬元-8，000萬元；比上年同期減少：47.9%—60.9%；業績變動原因說明：2015年度業績變動的主要原因是：1、上年同期公司和全資子公司廣東省廣弘食品集團有限公司轉讓全資子公司廣州市番禺嘉興食品有限公司100%股權實現凈收益7217萬元，本年度無此項收益；2、預計2015年度計提資產減值準備金額約1869萬元，影響歸屬于上市公司股東的凈利潤減少約1402萬元。受上述事項影響，經公司財務部門初步測算，公司2015年1月--12月實現歸屬于本公司股東的凈利潤約為6000萬元—8000萬元，比去年同期減少約47.9%—60.9%。
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特別提示：廣弘控股 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權登記日：2016-04-11，會議召開日：2016-04-19。
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特別提示：廣弘控股 分紅預案公告
年報預計于2016-03-30披露
公司預告：凈利潤約6000萬元~8000萬元，下降47.9%~60.9%
2016年01月30日公布的2015年度業績預告公告，預測2015年年度預減，預測內容為:2015年1月1日—2015年12月31日；預計的業績：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：6，000萬元-8，000萬元；比上年同期減少：47.9%—60.9%；業績變動原因說明：2015年度業績變動的主要原因是：1、上年同期公司和全資子公司廣東省廣弘食品集團有限公司轉讓全資子公司廣州市番禺嘉興食品有限公司100%股權實現凈收益7217萬元，本年度無此項收益；2、預計2015年度計提資產減值準備金額約1869萬元，影響歸屬于上市公司股東的凈利潤減少約1402萬元。受上述事項影響，經公司財務部門初步測算，公司2015年1月--12月實現歸屬于本公司股東的凈利潤約為6000萬元—8000萬元，比去年同期減少約47.9%—60.9%。
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權登記日：2016-04-11，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-13。
審議內容主要有：
1.審議公司2015年度董事會工作報告2.審議公司2015年度監事會工作報告3.審議公司2015年年度報告及其摘要4.審議公司2015年度財務決算報告5.審議公司2015年度利潤分配預案
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特別提示：
2018-02-05召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-02-04至2018-02-05，交易系統投票時間：2018-02-05，投票代碼：360529
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特別提示：
2018-02-05召開臨時股東大會，股權登記日：2018-01-29，現場會議登記日期：2018-01-31，
召開地點：廣東省廣州市東風中路437號越秀城市廣場南塔37樓公司會議室
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特別提示：
第1次2019年年報業績預告，公司業績預增，預測業績：凈利潤約23300萬元~27600萬元,增長39%~65%
業績變動原因說明：2019年度公司業績增長主要是受教育發行板塊加大市場教輔產品推廣力度，冷藏貿易板塊積極擴大多元化及自主品牌產品營銷渠道，農牧板塊加強防控“非洲豬瘟”，并積極應對“非洲豬瘟”對企業造成的不利影響，主要產品量價齊升等因素影響，使公司經營業績大幅上升，導致公司合并凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增加所致。
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業總收入10.46億元，同比去年0.53% ，凈利潤為5319.2萬元，，同比去年15.61%，
基本EPS為0.09元，加權平均ROE為4.24%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-31披露
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特別提示：
2016年年報分紅：10派0.45元
分紅派息日：2017-06-07；
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特別提示：
2016年年報分紅：10派0.45元
分紅除權日：2017-06-07；派息日2017-06-07
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權登記日：2016-04-11，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-13。
審議內容主要有：
1.審議公司2015年度董事會工作報告2.審議公司2015年度監事會工作報告3.審議公司2015年年度報告及其摘要4.審議公司2015年度財務決算報告5.審議公司2015年度利潤分配預案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權登記日：2016-04-11，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-13。
審議內容主要有：
1.審議公司2015年度董事會工作報告2.審議公司2015年度監事會工作報告3.審議公司2015年年度報告及其摘要4.審議公司2015年度財務決算報告5.審議公司2015年度利潤分配預案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權登記日：2016-04-11，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-13。
審議內容主要有：
1.審議公司2015年度董事會工作報告2.審議公司2015年度監事會工作報告3.審議公司2015年年度報告及其摘要4.審議公司2015年度財務決算報告5.審議公司2015年度利潤分配預案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權登記日：2016-04-11，會議召開日：2016-04-19。
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特別提示：
中報預計于2016-08-31披露
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特別提示：
一季報預計于2016-04-12披露
