分紅預(yù)案公告日:2020-03-18；2019年年報(bào)分紅預(yù)案：10派3元

2020-03-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于變更公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

2020-03-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-03-16，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-03-16，投票代碼：360828

2020-03-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-03-11，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-03-12，
召開(kāi)地點(diǎn)：東莞市寮步鎮(zhèn)莞深高速公路管理中心本公司三樓會(huì)議室

東莞發(fā)展控股股份有限公司(下稱,公司,本公司)于2019年12月30日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議,審議通過(guò)《關(guān)于變更公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》,公司擬將2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)由北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(下稱,興華事務(wù)所)變更為大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(下稱,大華事務(wù)所),聘期一年,審計(jì)費(fèi)用為55萬(wàn)元人民幣(包括2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)與內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用).本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議,現(xiàn)將具體情況公告如下:一,變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明公司原聘請(qǐng)的審計(jì)機(jī)構(gòu)興華事務(wù)所已為公司提供多年服務(wù),在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則,勤勉盡職,公允獨(dú)立地發(fā)表審計(jì)意見(jiàn),切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)的職責(zé).綜合考慮公司發(fā)展和審計(jì)需要,擬變更公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)為大華事務(wù)所.經(jīng)核查,大華事務(wù)所具有證券,期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格,具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力,能夠滿足公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作要求.公司已就此次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的相關(guān)事宜與興華事務(wù)所進(jìn)行了事先溝通和友好協(xié)商,興華事務(wù)所知悉本事項(xiàng)并確認(rèn)無(wú)異議.二,擬聘任事務(wù)所的基本情況1,名稱:大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)2,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91110108590676050Q3,營(yíng)業(yè)期限:2012-02-09至無(wú)固定期限4,注冊(cè)地址:北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號(hào)院7號(hào)樓12層5,法定代表人:梁春6,企業(yè)類型:特殊普通合伙企業(yè)7,經(jīng)營(yíng)范圍:審查企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表,出具審計(jì)報(bào)告;驗(yàn)證企業(yè)資本,出具驗(yàn)資報(bào)告;辦理企業(yè)合并,分立,清算事宜中的審計(jì)業(yè)務(wù),出具有關(guān)報(bào)告;基本建設(shè)年度財(cái)務(wù)決算審計(jì);代理記帳;會(huì)計(jì)咨詢,稅務(wù)咨詢,管理咨詢,會(huì)計(jì)培訓(xùn);法律,法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務(wù).8,從業(yè)資質(zhì):大華事務(wù)所具有從事證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì),H股業(yè)務(wù)審計(jì),稅務(wù)鑒證等特許資質(zhì).

2019-12-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于聘請(qǐng)公司2019年度配股公開(kāi)發(fā)行證券專項(xiàng)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

2018年年報(bào)分紅：10派2.7元
分紅派息日：2019-07-12；

2015年年報(bào)分紅方案：10派3元扣稅后派3元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-18；除權(quán)日2016-05-25 派息日2016-05-25

分紅預(yù)案公告日:2017-08-23；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019-11-29召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-11-28至2019-11-29，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-11-29，投票代碼：360828

2019-11-29召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-11-25，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-11-27，
召開(kāi)地點(diǎn)：東莞市寮步鎮(zhèn)莞深高速公路管理中心本公司三樓會(huì)議室

2019-11-13召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司符合配股條件的議案》2.逐項(xiàng)表決《關(guān)于公司2019年度配股公開(kāi)發(fā)行證券方案的議案》3.《關(guān)于公司2019年度配股公開(kāi)發(fā)行證券預(yù)案的議案》4.《關(guān)于公司2019年度配股募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案》5.《關(guān)于公司無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》6.《關(guān)于公司開(kāi)立募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶的議案》7.《關(guān)于公司配股攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾的議案》8.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次配股相關(guān)事宜的議案》

2019-11-13召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-11-12至2019-11-13，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-11-13，投票代碼：360828

2019-11-13召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-11-06，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-11-08，
召開(kāi)地點(diǎn)：東莞市寮步鎮(zhèn)莞深高速公路管理中心本公司三樓會(huì)議室

本次配股：10配3

2019-09-02召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于融通租賃公司與東莞巴士下屬公司開(kāi)展關(guān)聯(lián)交易的議案》

2019-09-02召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-09-01至2019-09-02，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-09-02，投票代碼：360828

2019-09-02召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-08-27，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-08-28，
召開(kāi)地點(diǎn)：東莞市寮步鎮(zhèn)莞深高速公路管理中心本公司三樓會(huì)議室

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入7.9億元，凈利潤(rùn)為5.55億元

分紅預(yù)案公告日:2019-08-24；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-24披露

2018年年報(bào)分紅：10派2.7元
分紅派息日：2019-07-12；

2018年年報(bào)分紅：10派2.7元
分紅除權(quán)日：2019-07-12；派息日2019-07-12

2018年年報(bào)分紅：10派2.7元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-11；除權(quán)日2019-07-12 派息日2019-07-12

2017-09-13召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于再次延長(zhǎng)公司2015年度非公開(kāi)發(fā)行股票方案的股東大會(huì)決議有效期及股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)事宜授權(quán)期限的議案》

2017-09-13召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-12至2017-09-13，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-13，投票代碼：360828

2017-09-13召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-06，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-07至2017-09-08，
召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)浮竹山佛嶺水庫(kù)路側(cè)莞深高速公路管理中心本公司會(huì)議室

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-08-23，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-02-03

2016年年報(bào)分紅方案：10派3元
分紅股東大會(huì)公告日：2017-04-19；

2015年年報(bào)分紅：10派3元扣稅后派3元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-24；除權(quán)日2016-05-25 派息日2016-05-25

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-23披露

2016年年報(bào)分紅：10派3元
分紅派息日：2017-06-15；

2016年年報(bào)分紅：10派3元
分紅除權(quán)日：2017-06-15；派息日2017-06-15

2016年年報(bào)分紅：10派3元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-14；除權(quán)日2017-06-15 派息日2017-06-15

2016年年報(bào)分紅方案：10派3元
分紅股東大會(huì)公告日：2017-04-19；

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-25，股權(quán)登記日：2017-04-12，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-13至2017-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.《公司2016年年度報(bào)告》全文及摘要7.《關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-25，股權(quán)登記日：2017-04-12，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-13至2017-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.《公司2016年年度報(bào)告》全文及摘要7.《關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-25，股權(quán)登記日：2017-04-12，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-13至2017-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.《公司2016年年度報(bào)告》全文及摘要7.《關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-25，股權(quán)登記日：2017-04-12，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-13至2017-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.《公司2016年年度報(bào)告》全文及摘要7.《關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-25，股權(quán)登記日：2017-04-12，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-13至2017-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.《公司2016年年度報(bào)告》全文及摘要7.《關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)的議案》

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-25披露
公司已于2017-02-17披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.7989元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 截至 2016 年 12 月 31 日，公司合并報(bào)表資產(chǎn)總額 89.23 億元，比期初增加 6.01 億元，增幅為 7.22%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益合計(jì) 51.02 億元，比期初增加 5.18 億元，增幅為 11.31%. 公司 2016 年度實(shí)現(xiàn)合并營(yíng)業(yè)收入 12.52 億元，同比增加 1.55 億元，增幅為 14.17%；合并利潤(rùn)總額 10.31 億元，同比增加 0.57 億元，增幅為 5.87%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 8.30 億元，同比增加0.14 億元，增幅為 1.71%. 影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要因素:2016 年，公司圍繞“產(chǎn)融雙驅(qū)”的發(fā)展戰(zhàn)略，雙主業(yè)相輔相成，實(shí)現(xiàn)良好業(yè)務(wù)協(xié)同.一方面，高速公路車流量，通行費(fèi)收入平穩(wěn)增長(zhǎng)，通行服務(wù)水平不斷提升；另一方面，類金融業(yè)務(wù)再現(xiàn)突破，融資租賃業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，并于 2016 年下半年新投資設(shè)立天津市宏通商業(yè)保理有限公司，增加新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn).綜合來(lái)看，公司主業(yè)的良好發(fā)展較好的克服了來(lái)源于東莞證券股份有限公司投資收益下降帶來(lái)的影響.

公司已于2017-02-17披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)830464988.45元

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-12-02，股權(quán)登記日：2016-12-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-12-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-14至2016-12-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于將高速公路日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目外包的議案》2.《 關(guān)于下屬公司開(kāi)展汽車經(jīng)營(yíng)性租賃業(yè)務(wù)的議案》3.《關(guān)于簽署的議案》4.《關(guān)于調(diào)整下屬公司與東莞巴士有限公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)方案的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-12-02，股權(quán)登記日：2016-12-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-12-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-14至2016-12-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于將高速公路日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目外包的議案》2.《 關(guān)于下屬公司開(kāi)展汽車經(jīng)營(yíng)性租賃業(yè)務(wù)的議案》3.《關(guān)于簽署的議案》4.《關(guān)于調(diào)整下屬公司與東莞巴士有限公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)方案的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-12-02，股權(quán)登記日：2016-12-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-12-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-14至2016-12-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于將高速公路日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目外包的議案》2.《 關(guān)于下屬公司開(kāi)展汽車經(jīng)營(yíng)性租賃業(yè)務(wù)的議案》3.《關(guān)于簽署的議案》4.《關(guān)于調(diào)整下屬公司與東莞巴士有限公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)方案的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-12-02，股權(quán)登記日：2016-12-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-12-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-14至2016-12-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于將高速公路日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目外包的議案》2.《 關(guān)于下屬公司開(kāi)展汽車經(jīng)營(yíng)性租賃業(yè)務(wù)的議案》3.《關(guān)于簽署的議案》4.《關(guān)于調(diào)整下屬公司與東莞巴士有限公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)方案的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-26，股權(quán)登記日：2016-11-07，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-08至2016-11-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于提名蕭瑞興女士，黃勇先生為公司董事候選人的議案》2.《關(guān)于提名劉慶賀先生為公司監(jiān)事候選人的議案》

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-23披露

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-26，股權(quán)登記日：2016-11-07，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-08至2016-11-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于提名蕭瑞興女士，黃勇先生為公司董事候選人的議案》2.《關(guān)于提名劉慶賀先生為公司監(jiān)事候選人的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-26，股權(quán)登記日：2016-11-07，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-08至2016-11-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于提名蕭瑞興女士，黃勇先生為公司董事候選人的議案》2.《關(guān)于提名劉慶賀先生為公司監(jiān)事候選人的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-26，股權(quán)登記日：2016-11-07，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-08起。

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-08-30，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-09-19，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-02-03

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-30，股權(quán)登記日：2016-09-07，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-09至2016-09-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于發(fā)起設(shè)立商業(yè)保理公司的議案》2.《關(guān)于延長(zhǎng)公司2015年度非公開(kāi)發(fā)行股票方案的股東大會(huì)決議有效期及股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)事宜授權(quán)期限的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-30，股權(quán)登記日：2016-09-07，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-09至2016-09-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于發(fā)起設(shè)立商業(yè)保理公司的議案》2.《關(guān)于延長(zhǎng)公司2015年度非公開(kāi)發(fā)行股票方案的股東大會(huì)決議有效期及股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)事宜授權(quán)期限的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-30，股權(quán)登記日：2016-09-07，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-09至2016-09-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于發(fā)起設(shè)立商業(yè)保理公司的議案》2.《關(guān)于延長(zhǎng)公司2015年度非公開(kāi)發(fā)行股票方案的股東大會(huì)決議有效期及股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)事宜授權(quán)期限的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-30，股權(quán)登記日：2016-09-07，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-09至2016-09-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于發(fā)起設(shè)立商業(yè)保理公司的議案》2.《關(guān)于延長(zhǎng)公司2015年度非公開(kāi)發(fā)行股票方案的股東大會(huì)決議有效期及股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)事宜授權(quán)期限的議案》

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-27披露

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-08-23，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-02-03

2015年年報(bào)分紅：10派3元扣稅后派3元
分紅除權(quán)日：2016-05-25；派息日2016-05-25

2015年年報(bào)分紅：10派3元扣稅后派3元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-24；除權(quán)日2016-05-25 派息日2016-05-25

2015年年報(bào)分紅方案：10派3元扣稅后派3元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-18；除權(quán)日2016-05-25 派息日2016-05-25

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-10，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11至2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.《公司2015年年度報(bào)告》全文及摘要7.《關(guān)于修訂的議案(2016年度)》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-10，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11至2016-05-12。

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-10，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11至2016-05-12。

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-10，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11至2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.《公司2015年年度報(bào)告》全文及摘要7.《關(guān)于修訂的議案(2016年度)》

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露

2015年年報(bào)，2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-28 14:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

2015年年報(bào)分紅：10派3元扣稅后派3元
分紅除權(quán)日：2016-05-25；派息日2016-05-25

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-10，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11至2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.《公司2015年年度報(bào)告》全文及摘要7.《關(guān)于修訂的議案(2016年度)》

2017-09-13召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-12至2017-09-13，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-13，投票代碼：360828

2017-09-13召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-06，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-07至2017-09-08，
召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)浮竹山佛嶺水庫(kù)路側(cè)莞深高速公路管理中心本公司會(huì)議室

東莞發(fā)展控股股份有限公司(下稱,公司,本公司)于2019年12月30日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議,審議通過(guò)《關(guān)于變更公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》,公司擬將2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)由北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(下稱,興華事務(wù)所)變更為大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(下稱,大華事務(wù)所),聘期一年,審計(jì)費(fèi)用為55萬(wàn)元人民幣(包括2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)與內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用).本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議,現(xiàn)將具體情況公告如下:一,變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明公司原聘請(qǐng)的審計(jì)機(jī)構(gòu)興華事務(wù)所已為公司提供多年服務(wù),在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則,勤勉盡職,公允獨(dú)立地發(fā)表審計(jì)意見(jiàn),切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)的職責(zé).綜合考慮公司發(fā)展和審計(jì)需要,擬變更公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)為大華事務(wù)所.經(jīng)核查,大華事務(wù)所具有證券,期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格,具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力,能夠滿足公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作要求.公司已就此次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的相關(guān)事宜與興華事務(wù)所進(jìn)行了事先溝通和友好協(xié)商,興華事務(wù)所知悉本事項(xiàng)并確認(rèn)無(wú)異議.二,擬聘任事務(wù)所的基本情況1,名稱:大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)2,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91110108590676050Q3,營(yíng)業(yè)期限:2012-02-09至無(wú)固定期限4,注冊(cè)地址:北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號(hào)院7號(hào)樓12層5,法定代表人:梁春6,企業(yè)類型:特殊普通合伙企業(yè)7,經(jīng)營(yíng)范圍:審查企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表,出具審計(jì)報(bào)告;驗(yàn)證企業(yè)資本,出具驗(yàn)資報(bào)告;辦理企業(yè)合并,分立,清算事宜中的審計(jì)業(yè)務(wù),出具有關(guān)報(bào)告;基本建設(shè)年度財(cái)務(wù)決算審計(jì);代理記帳;會(huì)計(jì)咨詢,稅務(wù)咨詢,管理咨詢,會(huì)計(jì)培訓(xùn);法律,法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務(wù).8,從業(yè)資質(zhì):大華事務(wù)所具有從事證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì),H股業(yè)務(wù)審計(jì),稅務(wù)鑒證等特許資質(zhì).

本次配股：10配3

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入6.93億元，同比去年19.32% ，凈利潤(rùn)為4.61億元，，同比去年14.19%，
基本EPS為0.44元，加權(quán)平均ROE為8.93%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-23披露

2015年年報(bào)分紅：10派3元扣稅后派3元
分紅派息日：2016-05-25；

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-10，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11至2016-05-12。

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-10，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11至2016-05-12。

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-10，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11至2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.《公司2015年年度報(bào)告》全文及摘要7.《關(guān)于修訂的議案(2016年度)》

公司已于2017-02-17披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)830464988.45元

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-26，股權(quán)登記日：2016-11-07，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-08起。

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-08-30，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-09-19，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-02-03

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-27披露

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露

2015年年報(bào)，2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-28 14:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)