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特別提示：中晟高科 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入3.02億元，同比去年-2.93%，凈利潤(rùn)為869.38萬(wàn)元，同比去年-39.74%，
基本EPS為0.1元，平均ROE為1.37%
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特別提示：中晟高科 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-27；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：中晟高科 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-27披露
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特別提示：中晟高科 分紅派息
2018年年報(bào)分紅：10派0.45元
分紅派息日：2019-06-26；
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特別提示：中晟高科 分紅除權(quán)
2018年年報(bào)分紅：10派0.45元
分紅除權(quán)日：2019-06-26；派息日2019-06-26
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特別提示：中晟高科 分紅股權(quán)登記
2018年年報(bào)分紅：10派0.45元
分紅股權(quán)登記日：2019-06-25；除權(quán)日2019-06-26 派息日2019-06-26
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特別提示：中晟高科 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2018年年報(bào)分紅：10派0.45元
分紅派息日：2019-06-26；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.8元扣稅后派0.8元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-07；除權(quán)日2016-06-16 派息日2016-06-16
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.8元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-08；
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特別提示：中晟高科 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2017年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)盈，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約2139.4 萬(wàn)元~2894.48 萬(wàn)元，增長(zhǎng)-15.00%~15.00%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：受宏觀環(huán)境制約特別是工業(yè)及工程機(jī)械行業(yè)預(yù)計(jì)市場(chǎng)需求復(fù)蘇緩慢同時(shí)車用油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)市場(chǎng)不確定性因素較高。為爭(zhēng)取市場(chǎng)進(jìn)一步拓展市場(chǎng)和開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品投入成本費(fèi)用增多存在盈利空間收窄的風(fēng)險(xiǎn)。為預(yù)估市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的不確定性變化因此作出此次預(yù)計(jì)。
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特別提示：
限售股份上市流通日:2017-01-06；3323.75萬(wàn)股首發(fā)原股東限售股份上市流通
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特別提示：中晟高科 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-18；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：中晟高科 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-18披露
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特別提示：中晟高科 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-07-18，許漢祥將持有的70萬(wàn)股股票質(zhì)押給海通證券股份有限公司
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特別提示：中晟高科 分紅派息
2016年年報(bào)分紅：10派0.8元
分紅派息日：2017-06-15；
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特別提示：中晟高科 分紅除權(quán)
2016年年報(bào)分紅：10派0.8元
分紅除權(quán)日：2017-06-15；派息日2017-06-15
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特別提示：中晟高科 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅：10派0.8元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-14；除權(quán)日2017-06-15 派息日2017-06-15
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特別提示：中晟高科 分紅股東大會(huì)公告
分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-12；2016年年報(bào)分紅方案：10派0.8元
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特別提示：中晟高科 股東大會(huì)召開(kāi)
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-04-20，股權(quán)登記日：2017-05-05，會(huì)議召開(kāi)日：2017-05-11，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-08至2017-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度報(bào)告全文及其摘要》2.《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》6.《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》7.《2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告(附:內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表)》8.《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2017年度審計(jì)工作的議案》
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特別提示：中晟高科 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-04-20，股權(quán)登記日：2017-05-05，會(huì)議召開(kāi)日：2017-05-11，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-08至2017-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度報(bào)告全文及其摘要》2.《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》6.《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》7.《2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告(附:內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表)》8.《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2017年度審計(jì)工作的議案》
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特別提示：中晟高科 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-24披露
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特別提示：中晟高科 股東大會(huì)召開(kāi)
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-02-14，股權(quán)登記日：2017-02-24，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-01，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-27至2017-03-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》2.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
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特別提示：中晟高科 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-02-14，股權(quán)登記日：2017-02-24，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-01，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-27至2017-03-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》2.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
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特別提示：中晟高科 業(yè)績(jī)快報(bào)披露
公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)34022200元
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特別提示：中晟高科 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-02-14，股權(quán)登記日：2017-02-24，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-01，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-27至2017-03-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》2.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
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特別提示：中晟高科 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-02-14，股權(quán)登記日：2017-02-24，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-01，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-27至2017-03-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》2.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
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特別提示：中晟高科 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-05-12，陳國(guó)榮將持有的100萬(wàn)股股票質(zhì)押給國(guó)聯(lián)證券股份有限公司
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特別提示：中晟高科 股權(quán)解押公告
2017-02-08，陳國(guó)榮持有并質(zhì)押給國(guó)聯(lián)證券股份有限公司的100萬(wàn)股股票解押
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.8元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-03；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.8元扣稅后派0.8元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-15；除權(quán)日2016-06-16 派息日2016-06-16
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特別提示：中晟高科 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)盈，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約2829.15萬(wàn)元~3890.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)-20.00%~10.00%
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特別提示：中晟高科 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-03-31，許漢祥將持有的300萬(wàn)股股票質(zhì)押給國(guó)聯(lián)證券股份有限公司
2016-09-27，許漢祥將持有的167萬(wàn)股股票質(zhì)押給國(guó)聯(lián)證券股份有限公司
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特別提示：中晟高科 股權(quán)解押公告
2016-09-28，許漢祥持有并質(zhì)押給國(guó)聯(lián)證券股份有限公司的300萬(wàn)股股票解押
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特別提示：中晟高科 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)盈，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約2399.66萬(wàn)元~3299.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)-20.00%~10.00%
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特別提示：中晟高科 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-19；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：中晟高科 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-19披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約1514.20萬(wàn)元~2048.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)-15%~15%
2016年04月27日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測(cè)2016年半年度續(xù)盈，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間（萬(wàn)元）：1，692.34至2，226.76；凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度：-5.00%至25.00%；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明：受宏觀環(huán)境制約，預(yù)計(jì)市場(chǎng)需求復(fù)蘇緩慢，市場(chǎng)不確定性因素較高。公司調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，銷售情況呈向好趨勢(shì)，報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)產(chǎn)品銷售數(shù)量預(yù)計(jì)同比總體持平或略有增長(zhǎng)，但為預(yù)估市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的不確定性變化，因此作出此次預(yù)計(jì)。2016年07月05日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告，預(yù)測(cè)2016年半年度續(xù)盈，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日——2016年6月30日；修正后的預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):比上年同期變動(dòng)：-15%—15%；盈利：1，514.20萬(wàn)元-2，048.62萬(wàn)元；業(yè)績(jī)修正原因說(shuō)明:由于油價(jià)較預(yù)期有所上升，同時(shí)受宏觀環(huán)境制約，市場(chǎng)疲弱，售價(jià)增長(zhǎng)小于成本上升幅度，相對(duì)利潤(rùn)空間減小，實(shí)際銷量與預(yù)計(jì)銷量基本吻合，使得凈利潤(rùn)有所下降。
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特別提示：中晟高科 業(yè)績(jī)預(yù)告
第2次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)盈，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約1514.20萬(wàn)元~2048.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)-15%~15%
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特別提示：中晟高科 業(yè)績(jī)向下調(diào)整
1、 業(yè)績(jī)預(yù)告期間： 2016年1月 1日 ——2016年6月 30日；修正后的預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):比上年同期變動(dòng)： -15% — 15%；盈利： 1，514.20萬(wàn)元-2，048.62萬(wàn)元；業(yè)績(jī)修正原因說(shuō)明:由于油價(jià)較預(yù)期有所上升，同時(shí)受宏觀環(huán)境制約，市場(chǎng)疲弱，售價(jià)增長(zhǎng)小于成本上升幅度，相對(duì)利潤(rùn)空間減小，實(shí)際銷量與預(yù)計(jì)銷量基本吻合，使得凈利潤(rùn)有所下降。
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特別提示：中晟高科 分紅派息
2015年年報(bào)分紅：10派0.8元扣稅后派0.8元
分紅派息日：2016-06-16；
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特別提示：中晟高科 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10派0.8元扣稅后派0.8元
分紅除權(quán)日：2016-06-16；派息日2016-06-16
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特別提示：中晟高科 分紅股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10派0.8元扣稅后派0.8元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-15；除權(quán)日2016-06-16 派息日2016-06-16
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特別提示：中晟高科 分紅實(shí)施公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.8元扣稅后派0.8元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-07；除權(quán)日2016-06-16 派息日2016-06-16
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特別提示：中晟高科 分紅股東大會(huì)公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.8元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-03；
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特別提示：中晟高科 股東大會(huì)召開(kāi)
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-08，股權(quán)登記日：2016-04-22，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-26至2016-04-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度報(bào)告全文及其摘要》2.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告(附:內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表)》7.《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2016年度審計(jì)工作的議案》
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特別提示：中晟高科 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-08，股權(quán)登記日：2016-04-22，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-26至2016-04-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度報(bào)告全文及其摘要》2.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告(附:內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表)》7.《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2016年度審計(jì)工作的議案》
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特別提示：中晟高科 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露
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特別提示：中晟高科 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)盈，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約1692.34萬(wàn)元~2226.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)-5.00%~25.00%
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-08披露
公司已于2016-02-29披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.53元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明1，公司2015年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入57，701.69萬(wàn)元，較上年同期下降36.20%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3，536.44萬(wàn)元，較去年同期上升0.95%，主要原因是以下幾方面:一，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下降29.90%，其中由于上游原材料價(jià)格的下降，相應(yīng)售價(jià)因素導(dǎo)致下降18.31%，銷量因素導(dǎo)致下降11.59%；二，公司進(jìn)一步強(qiáng)化主業(yè)，降低材料貿(mào)易比例，使得其他業(yè)務(wù)收入下降73.32%；三，公司進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)，提升高品質(zhì)工業(yè)潤(rùn)滑油和車用油的銷量，使得2015年度產(chǎn)品銷售毛利率提升.2，總資產(chǎn)，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益，股本，歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)分別增長(zhǎng)32.36%，54.90%，33.38%，48.82%，主要原因系公司首次公開(kāi)發(fā)行2，230萬(wàn)股人民幣通股募集資金到位所致.
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特別提示：中晟高科 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-08披露
公司已于2016-02-29披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.53元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明1，公司2015年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入57，701.69萬(wàn)元，較上年同期下降36.20%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3，536.44萬(wàn)元，較去年同期上升0.95%，主要原因是以下幾方面:一，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下降29.90%，其中由于上游原材料價(jià)格的下降，相應(yīng)售價(jià)因素導(dǎo)致下降18.31%，銷量因素導(dǎo)致下降11.59%；二，公司進(jìn)一步強(qiáng)化主業(yè)，降低材料貿(mào)易比例，使得其他業(yè)務(wù)收入下降73.32%；三，公司進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)，提升高品質(zhì)工業(yè)潤(rùn)滑油和車用油的銷量，使得2015年度產(chǎn)品銷售毛利率提升.2，總資產(chǎn)，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益，股本，歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)分別增長(zhǎng)32.36%，54.90%，33.38%，48.82%，主要原因系公司首次公開(kāi)發(fā)行2，230萬(wàn)股人民幣通股募集資金到位所致.
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特別提示：中晟高科 股東大會(huì)通知公告
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-26起。
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特別提示：中晟高科 分紅預(yù)案公告
第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)盈，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約1692.34萬(wàn)元~2226.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)-5.00%~25.00%
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特別提示：中晟高科 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-03-31，許漢祥將持有的300萬(wàn)股股票質(zhì)押給國(guó)聯(lián)證券股份有限公司
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特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入2.86億元，同比去年8.86% ，凈利潤(rùn)為1564.48萬(wàn)元，，同比去年-7.52%，
基本EPS為0.18元，加權(quán)平均ROE為2.61%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-18披露
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.8元扣稅后派0.8元
分紅除權(quán)日：2016-06-16；派息日2016-06-16
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特別提示：
2016-03-31，許漢祥將持有的300萬(wàn)股股票質(zhì)押給國(guó)聯(lián)證券股份有限公司
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.8元扣稅后派0.8元
分紅派息日：2016-06-16；
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-08，股權(quán)登記日：2016-04-22，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-26至2016-04-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度報(bào)告全文及其摘要》2.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告(附:內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表)》7.《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2016年度審計(jì)工作的議案》
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特別提示：
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-02-14，股權(quán)登記日：2017-02-24，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-01，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-27至2017-03-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》2.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-08，股權(quán)登記日：2016-04-22，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-26至2016-04-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度報(bào)告全文及其摘要》2.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告(附:內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表)》7.《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2016年度審計(jì)工作的議案》
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特別提示：
公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)34022200元
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-08，股權(quán)登記日：2016-04-22，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-26至2016-04-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度報(bào)告全文及其摘要》2.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告(附:內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表)》7.《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2016年度審計(jì)工作的議案》
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特別提示：
2016-09-28，許漢祥持有并質(zhì)押給國(guó)聯(lián)證券股份有限公司的300萬(wàn)股股票解押
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-19披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約1514.20萬(wàn)元~2048.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)-15%~15%
2016年04月27日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測(cè)2016年半年度續(xù)盈，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間（萬(wàn)元）：1，692.34至2，226.76；凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度：-5.00%至25.00%；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明：受宏觀環(huán)境制約，預(yù)計(jì)市場(chǎng)需求復(fù)蘇緩慢，市場(chǎng)不確定性因素較高。公司調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，銷售情況呈向好趨勢(shì)，報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)產(chǎn)品銷售數(shù)量預(yù)計(jì)同比總體持平或略有增長(zhǎng)，但為預(yù)估市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的不確定性變化，因此作出此次預(yù)計(jì)。2016年07月05日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告，預(yù)測(cè)2016年半年度續(xù)盈，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日——2016年6月30日；修正后的預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):比上年同期變動(dòng)：-15%—15%；盈利：1，514.20萬(wàn)元-2，048.62萬(wàn)元；業(yè)績(jī)修正原因說(shuō)明:由于油價(jià)較預(yù)期有所上升，同時(shí)受宏觀環(huán)境制約，市場(chǎng)疲弱，售價(jià)增長(zhǎng)小于成本上升幅度，相對(duì)利潤(rùn)空間減小，實(shí)際銷量與預(yù)計(jì)銷量基本吻合，使得凈利潤(rùn)有所下降。
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特別提示：
1、 業(yè)績(jī)預(yù)告期間： 2016年1月 1日 ——2016年6月 30日；修正后的預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):比上年同期變動(dòng)： -15% — 15%；盈利： 1，514.20萬(wàn)元-2，048.62萬(wàn)元；業(yè)績(jī)修正原因說(shuō)明:由于油價(jià)較預(yù)期有所上升，同時(shí)受宏觀環(huán)境制約，市場(chǎng)疲弱，售價(jià)增長(zhǎng)小于成本上升幅度，相對(duì)利潤(rùn)空間減小，實(shí)際銷量與預(yù)計(jì)銷量基本吻合，使得凈利潤(rùn)有所下降。
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-26起。
