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特別提示：熙菱信息 股權激勵預案公告
方案摘要：本激勵計劃采取的激勵工具為限制性股票。股票來源為公司向激勵對象定向發行公司 A 股普通股。本激勵計劃擬授予的限制性股票數量為 415 萬股.本激勵計劃授予的限制性股票的授予價格為 4.90 元/股。本激勵計劃有效期為自限制性股票授予登記完成之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷之日止，最長不超過 48 個月。
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特別提示：熙菱信息 業績預告
第1次2019年年報業績預告，公司業績預減，預測業績：凈利潤約500萬元~1170萬元,變動幅度為:-77.73%~-47.9%
業績變動原因說明：1、報告期內，因公司在新疆區域市場收入未有明顯改善同時疆外市場拓展未達預期，導致主營業務收入及主營業務利潤同比下降。2、2019年預計非經常性損益對公司凈利潤的影響金額約為3,500萬元；包含公司處置部分子公司股權所獲得的投資收益。上年同期非經常性損益金額為742.45萬元。
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特別提示：熙菱信息 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2020-01-06；8134萬股首發原股東限售股份預計2020-01-06上市流通
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特別提示：熙菱信息 股東大會召開
2019-12-20召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于回購注銷部分限制性股票的議案》2.《關于減少注冊資本并修訂<公司章程>的議案》3.《關于轉讓子公司股權暨關聯交易的議案》
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特別提示：熙菱信息 股東大會互聯網投票起始
2019-12-20召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-12-20，交易系統投票時間：2019-12-20，投票代碼：365588
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特別提示：熙菱信息 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2019-12-17；116.8萬股股權激勵限售股份上市流通
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特別提示：熙菱信息 股東大會現場會議登記起始
2019-12-20召開臨時股東大會，股權登記日：2019-12-13，現場會議登記日期：2019-12-16，
召開地點：上海市浦東新區龍東大道3000號集電港7號樓3層303室 熙菱信息會議室
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特別提示：熙菱信息 股東大會召開
2019-11-11召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于2019年度新增日常關聯交易預計的議案》
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特別提示：
分紅預案公告日:2017-08-22；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：熙菱信息 股東大會現場會議登記起始
2019-11-11召開臨時股東大會，股權登記日：2019-11-05，現場會議登記日期：2019-11-08至2019-11-11，
召開地點：上海市浦東新區龍東大道3000號集電港7號樓3層303室 熙菱信息會議室
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特別提示：
限售股份上市流通日:2018-01-10；628.75萬股首發原股東限售股份上市流通
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特別提示：熙菱信息 披露中報
2019年中報正式披露，營業總收入1.06億元，同比去年-27.68%，凈利潤為-1409.99萬元，同比去年42.44%，
基本EPS為-0.09元，平均ROE為-3.62%
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特別提示：熙菱信息 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-08-10；2019年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：熙菱信息 中報預計披露日期
方案摘要：本激勵計劃采取的激勵工具為限制性股票。股票來源為公司向激勵對象定向發行公司 A 股普通股。本激勵計劃擬授予的限制性股票數量為 415 萬股.本激勵計劃授予的限制性股票的授予價格為 4.90 元/股。本激勵計劃有效期為自限制性股票授予登記完成之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷之日止，最長不超過 48 個月。
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特別提示：熙菱信息 業績預告
第2次2019年中報業績預告，公司業績續虧，預測業績：凈利潤約-2000.00萬元~-1600.00萬元
業績變動原因說明：1、報告期內，公司處置了原控股子公司杭州熙菱信息技術有限公司部分股權，導致合并范圍發生變化，產生相應投資收益，同時按賬齡計算的應收賬款壞賬準備同比減少，因此本報告期歸屬于上市公司股東凈利潤虧損金額較上年同期有所減少。2、2019年1-6月預計非經常性損益對公司凈利潤的影響金額約為511.8萬元；上年同期非經常性損益金額為388.89萬元。
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特別提示：熙菱信息 股東大會召開
2018-08-20召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于修訂<公司章程>的議案》
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特別提示：熙菱信息 股東大會互聯網投票起始
2018-08-20召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-08-19至2018-08-20，交易系統投票時間：2018-08-20，投票代碼：365588
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特別提示：熙菱信息 股東大會現場會議登記起始
2018-08-20召開臨時股東大會，股權登記日：2018-08-13，現場會議登記日期：2018-08-17至2018-08-20，
召開地點：上海市浦東新區龍東大道3000號集電港7號樓3層熙菱信息會議室
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特別提示：熙菱信息 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2018-01-10；628.75萬股首發原股東限售股份上市流通
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特別提示：熙菱信息 股東大會召開
2017-12-22召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案2.關于提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案3.關于提名第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案4.關于第三屆董事會董事，監事津貼的議案
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特別提示：熙菱信息 股東大會互聯網投票起始
2017-12-22召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-12-21至2017-12-22，交易系統投票時間：2017-12-22，投票代碼：365588
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特別提示：熙菱信息 股東大會現場會議登記起始
2017-12-22召開臨時股東大會，股權登記日：2017-12-15，現場會議登記日期：2017-12-18，
召開地點：烏魯木齊市北京南路358號大成國際大廈10樓熙菱信息會議室
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特別提示：熙菱信息 股東大會召開
2017-10-13召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于修訂的議案2.關于修訂的議案3.關于向控股股東，實際控制人借款暨關聯交易的議案
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特別提示：熙菱信息 股東大會現場會議登記起始
2017-10-13召開臨時股東大會，股權登記日：2017-10-09，現場會議登記日期：2017-10-13，
召開地點：烏魯木齊北京南路358號大成國際大廈10層熙菱信息會議室
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特別提示：熙菱信息 業績預告
第1次2017年三季報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤凈利潤約3351.68萬元~3547.43萬元，變動幅度為:75.21%~85.45%
業績變動原因說明：報告期內， 公司歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比同向上升，主要原因如下：1.2017年前三季度，安防行業市場保持持續增長，同時公司通過強化經營管理，運營管理水平有效提升， 對本報告期業績產生了積極影響。2.預計報告期內公司非經常性損益對凈利潤的影響金額約為260萬元。
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特別提示：熙菱信息 股東大會互聯網投票起始
2017-10-13召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-10-12至2017-10-13，交易系統投票時間：2017-10-13，投票代碼：365588
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特別提示：熙菱信息 披露中報
2017年中報正式披露，
營業總收入3.26億元，同比去年59.09% ，凈利潤為1495.4萬元，，同比去年170.55%，
基本EPS為0.15元，加權平均ROE為4.84%
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特別提示：熙菱信息 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-22；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：
分紅股東大會公告日:2017-05-17；2016年年報分紅方案：10派0.4元
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特別提示：熙菱信息 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2017-05-17；2016年年報分紅方案：10派0.4元
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特別提示：熙菱信息 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2017-04-20，股權登記日：2017-05-10，會議召開日：2017-05-16，會議登記時間：2017-05-16。
審議內容主要有：
1.《2016年度董事會工作報告》2.《2016年度監事會工作報告》3.《及摘要》4.《2016年度財務決算報告》5.《2016年度利潤分配預案》6.《關于續聘2017年度審計機構的議案》7.《關于確認2016年度關聯交易及2017年度預計關聯交易的議案》何開文，岳亞梅需回避8.《關于公司2017年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
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特別提示：熙菱信息 業績預告
第1次2017年一季報業績預告，公司業績扭虧，預計凈利潤約50萬元~150萬元
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特別提示：熙菱信息 新股申購
申購代碼：300588，申購上限：10000股，中簽繳款日：12-27
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特別提示：
第1次2017年一季報業績預告，公司業績扭虧，預計凈利潤約50萬元~150萬元
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2017-04-20，股權登記日：2017-05-10，會議召開日：2017-05-16，會議登記時間：2017-05-16。
審議內容主要有：
1.《2016年度董事會工作報告》2.《2016年度監事會工作報告》3.《及摘要》4.《2016年度財務決算報告》5.《2016年度利潤分配預案》6.《關于續聘2017年度審計機構的議案》7.《關于確認2016年度關聯交易及2017年度預計關聯交易的議案》何開文，岳亞梅需回避8.《關于公司2017年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
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特別提示：
2017-10-13召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-10-12至2017-10-13，交易系統投票時間：2017-10-13，投票代碼：365588
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特別提示：
2017-10-13召開臨時股東大會，股權登記日：2017-10-09，現場會議登記日期：2017-10-13，
召開地點：烏魯木齊北京南路358號大成國際大廈10層熙菱信息會議室
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業總收入3.26億元，同比去年59.09% ，凈利潤為1495.4萬元，，同比去年170.55%，
基本EPS為0.15元，加權平均ROE為4.84%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-22披露
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特別提示：
申購代碼：300588，申購上限：10000股，中簽繳款日：12-27
